浦东金桥:浦东金桥2024年年度股东会会议资料

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇二四年年度股东会
二〇二五年六月三十日

目 录
1、2024 年年度股东会注意事项
2、2024 年年度股东会会议议程
3、提案目录
4、股东会提案之一：董事会 2024 年度工作报告
5、股东会文件之二：监事会 2024 年度工作报告
6、股东会文件之三：2024 年度利润分配方案
7、股东会文件之四：2024 年度财务决算报告
8、股东会文件之五：2025 年度财务收支预算报告及经营计划
9、股东会文件之六：2024 年年度报告
10、股东会文件之七：关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的提案
11、股东会文件之八：2024 年度独立董事述职报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2024 年年度股东会注意事项
根据公司法、证券法、《上市公司股东会规则》等法律法规、上海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次会议的正常秩序和议事效率，请出席本次会议的全体人员注意以下事项：
1、按《上市公司股东会规则》规定，出席本次会议的股东资格由公司聘请的律师进行合法性验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。
2、会议登记在本次会议开始前进行，请出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）提前办理。
按《上市公司股东会规则》规定，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
3、本次股东会的召开和表决采用现场会议和网络投票相结合的方式，不再采用其他方式。
4、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，不得干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益。
公司的董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明，但是不得泄露内幕信息。
5、本次会议所采用的网络投票表决系统选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投
票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、按《上市公司股东会规则》规定，对提案进行现场表决前，请股东推举两名与审议事项没有关联关系的股东代表参加计票和监票；对提案进行现场表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票；在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所官网。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025 年 6 月 30 日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
（二〇二五年六月三十日）
一、简要报告以下提案：
1、董事会 2024 年度工作报告
2、监事会 2024 年度工作报告
3、2024 年度利润分配方案
4、2024 年度财务决算报告
5、2025 年度财务收支预算报告及经营计划
6、2024 年年度报告
7、关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的提案
二、听取 2024 年度独立董事述职报告
三、股东发言
四、现场投票
五、宣布提案的现场表决情况和结果
六、律师发言
注：
1、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 时 00 分
召开地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅（上海市浦
东新区金海路 158 号、金沪路 358 弄）。公共交通路线有：630 路、
991 路、573 路、790 路、浦东 21 路、777 路、浦东 42 路、地铁 9 号
线（台儿庄路站 2 号出口、金桥站 3 号出口）等。

2、网络投票的起止日期和投票时间：
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日。
通过交易系统投票平台（即指定交易的证券公司交易终端）投票的，投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过互联网投票平台投票的，投票时间为股东会召开当日的 9:15﹣15:00。
股东会文件之一
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记上海考察重要讲话要求，围绕浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的各项工作要求，沉着应对，重点突破，在产业促进、产业投资、开发建设、社区运营、业务拓展等方面都取得了积极成效，各项经营数据良好，经营发展总体符合预期，推动公司高质量发展。
2024 年度，董事会积极并审慎履职。现将全年工作报告如下，请予审议。
一、全面推进公司主业发展，夯实高质量、可持续发展基础
一是聚焦核心主业，全力推进园区开发、招商引资，科学决策公司年度经营计划、财务收支预算，全年招引一批优质企业落地，累计
落地项目近 200 个，累计签约面积近 10 万㎡，并完成续租面积近 50
万㎡。二是进一步推动产城融合、城市更新，就开发建设碧云综合体等重大经营项目进行科学决策，推动祝桥碧云馨悦、虹口碧云北外滩项目 138 街坊住宅项目的开工，以及金桥壹中心、新通信产业园、金桥智造金豫园、新通信产业园Ⅲ期等项目按进度计划建设，周浦碧云澧悦Ⅱ批次、虹口碧云北外滩尊邸项目的开盘预售均有较好的表现，从而实现有序滚动开发，夯实高质量、可持续发展基础。三是董事会加强对经理层的激励与约束，制订了公司经理层三年期目标责任及2024 年度业绩目标，定期检查董事会决议实施情况，重点对 2023 年
度经营业绩予以考核。四是合理控制负债规模，对债务融资并提供担保、注册发行债券类产品进行审慎决策。
董事会沉着应对外部环境变局和挑战，积极作为，2024 年实现
营业总收入 27.25 亿元，归母净利润 10.02 亿元，净资产收益率 7%；
截至 2024 年底，实现总资产 486.34 亿元，归母净资产 145.24 亿元；
持有各类经营性物业达 312 万㎡（含新金桥广场）。
二、加快布局产业投资板块，培育轻资产发展模式
公司董事会顺应发展需要，以稳健的传统业务为基础，加快公司转型发展，逐步培育壮大了产业投资和专业产业服务业务，构建“产业投资服务+城市开发运营”双轮驱动的主营业务模式，布局新质生产力，积极推动现代化产业体系构建。
2024 年 6 月，金桥投资合伙企业（有限合伙）成立，作为“直
投+基金”平台，持续完善金桥资本业务制度体系，聚焦优势赛道，围绕未来车、新通信、智能造等主导产业发力，寻找和培育“第二曲线”，积极向“国内一流的智能制造产业投资控股集团”的方向迈进。
同时，结合自身发展特点，稳固完善轻资产运营模式，新设了碧云酒店管理子公司，专注服务式公寓+物业服务板块，新金桥广场项目于 2024 年 12 月通过资产证券化转为轻资产运营模式；新设了碧云商业管理子公司，专注提升商业运营服务水平积极，筹划碧云综合体项目，以城市更新的落地实施，着力改善城市界面，并推进新金桥大厦项目的去化，助力打造金桥城市副中心。
三、积极回报股东，不断提升公司投资价值
公司董事会本着积极回报股东的原则，坚持多年持续、稳定的现金分红。
2023 年度，在历史最佳业绩的支撑下，向全体股东按每 10 股派
发现金红利 5.70 元（含税），总计约 6.40 亿元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 18.19 亿元的 35.18％。
2024 年度，按照 2022 年年度股东大会审议通过的公司《2023–
2025 年度股东回报规划》，2024 年度向全体股东（不含库存股）按每
10 股实际派发现金红利约 3.227 元（含税），总计约 3.55 亿元，占当
年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 10.02 亿元的 35.42％。
四、尊重投资者合法权益，以实际行动落实市值管理新规
为切实保护投资者，特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司整体利益最大化，董事会着力组织开展投资者关系管理工作。
公司董事会严格按照规定进行信息披露，尊重法律，尊重规则，确保了信息披露的及时、准确和完整，没有受到任何纪律处分或行政处罚。2024 年度，董事会共计披露 40 份临时公告。同时，顺应证券市场发展和投资者的希望，在严格地按照规定进行信息披露的同时，增加主动性信息披露，进一步提高了公司的透明度。
2024 年内，董事会规范召集召开一次股东大会，即 2023 年年度
股东大会。董事会向大会报告了 2023 年度董事会工作、监事会工作、财务决算、利润分配方案、2024 年度经营计划和财务预算等提案，投同意票的表决权均达到 99.95％，反映了这些股东通过行使表决权，对公司 2023 年度的表现予以了充分肯定。
公司董监高与股东积极开展了充分有效的线上线下互动。平时，公司通过专线电话、专用电子邮箱、主要网络渠道接待投资者，认真答复投资者的提问，与投资者就公司发展战略、发展前景、企业经营与财务状况、重大经营项目等方面内容进行交流，耐心、坦诚、公平地对待每一位投资者，为投资者了解公司创造条件。2024 年，公司分别在上证路演中心、“全景路演”网站，就年报、半年报、三季报
举办了三场业绩说明会，公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书分别出席。会上，参会人员均积极回应了提问者关注的问题。通过上述举措，董事会向投资者充分展示了公司的投资价值。
公司董事会以实际行动落实市值管理新规，为了维护公司价值及
股东权益所必需，自 2024 年 11 月 29 日起通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份，至 2025 年 1 月 21 日完成本
次回购，已实际回购公司股份 22,624,800 股，占公司总股本的比例为2.02%，成交均价为 11.05 元/股，已支付的总金额为 249,986,321.61元