盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-28
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临
时会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 6 月
16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。公司董事长李雨田女士召集了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案主要内容：
鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名乔宏伟、向东、李雨田、李安
民、钟玉滨、徐宏伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。
2.议案表决情况：
（1）同意提名乔宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，乔宏伟先生作为关联董事回避了表决。
（2）同意提名向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，向东先生作为关联董事回避了表决。
（3）同意提名李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李雨田女士作为关联董事回避了表决。
（4）同意提名李安民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李安民先生作为关联董事回避了表决。
（5）同意提名钟玉滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，钟玉滨先生作为关联董事回避了表决。
（6）同意提名徐宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案主要内容：

鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名李伟东、应华东、冯天俊为公司第九届董事会独立董事候选人。
2.议案表决情况：
（1）同意提名李伟东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李伟东先生作为关联董事回避了表决。
（2）同意提名应华东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，应华东先生作为关联董事回避了表决。
（3）同意提名冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，冯天俊先生作为关联董事回避了表决。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董
事 3 名。董事会人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会决定将上述两项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。按照相关规定，非独立董事及独立董事的选举将采用累
积投票制。上述 6 名非独立董事及 3 名独立董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审查无异议后方可提交公司股东大会审议。
第九届董事会换届完成后，周高波先生将不再担任公司董事职务，仍在公司担任党委副书记，公司董事会对周高波先生在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员正式就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务和职责。
（三）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。会议决定将
上述两个议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知（2025-29）》。
三、第八届董事会提名、薪酬和考核委员会的审查意见
经公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，其中独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要及审查意见。特此公告。
附件：1.公司第九届董事会非独立董事候选人简历
2.公司第九届董事会独立董事候选人简历
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日
附件 1
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
乔宏伟，男，工商管理硕士，高级工程师。1991 年 7 月至 1993
年 4 月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993 年 4 月至 2000 年 2 月
历任盐田港集团规划建设部主办、副经理；2000 年 2 月至 2003 年 5
月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2003 年 5 月至2012 年 1 月历任盐田港集团总经理助理兼规划建设部经理、副总工程
师、总工程师；2012 年 1 月至 2017 年 3 月历任公司副总经理兼总工
程师、总经理；2016 年 12 月至今任深圳港集团副总裁；2014 年 2 月
至今任公司董事；2017 年 7 月至 2024 年 1 月任公司董事长。
截至本公告披露日，乔宏伟先生未持有公司股票，在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任副总经理职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

向东，男，在职博士研究生，注册会计师、特许公认会计师（FCCA）
和法律职业等专业资格。2013 年 4 月至 2017 年 1 月担任深圳市投资
控股有限公司财务部部长；2017 年 1 月至 2021 年 6 月担任深圳市特
区建设发展集团有限公司董事、财务总监；2021 年 6 月至今担任深圳港集团有限公司董事、财务总监（期间：2017.07 至今兼任深圳市机场（集团）有限公司监事）；2021 年 8 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，向东先生未持有公司股票，在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任财务总监职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李雨田，女，硕士研究生，经济师。2003 年 7 月至 2007 年 1 月
先后任深圳市盐田港同惠投资股份有限公司发展部员工、项目经理；
2007 年 1 月至 2011 年 7 月先后任深圳大鹏伟捷拖轮有限公司发展部
经理、财务部经理兼董事会秘书；2011 年 7 月至 2015 年 10 月任盐田
港集团党群工作部（企业文化部）高级经理；2015 年 10 月至 2016 年
9 月任本公司人力资源部部长；2016 年 7 月至 2017 年 2 月任盐田港集
团海外项目组副组长；2017 年 2 月至 2019 年 5 月任盐田港集团经营
管理部副部长；2019 年 5 月至 2020 年 3 月任盐田港集团董事会秘书
处主任；2020 年 3 月至 2022 年 9 月任盐田港集团投资发展部部长；
2022 年 9 月至 2023 年 12 月任深圳港集团投资与资本运营部总经理；
2024 年 1 月至今任公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，李雨田女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李安民，男，大学本科，工程师、经济师。1990 年 7 月至 1993
年 4 月任南京化学工业集团公司催化剂厂设计研究所工民建结构设计
岗位；1993 年 4 月至 1997 年 10 月任深圳港集团市政工程部工程项目
管理岗位；1997 年 10 月至 2001 年 8 月任深圳市盐田港保税区投资开
发有限公司工程部工程项目管理岗位；2001 年 8 月至 2009 年 3 月任
盐田港集团港口工程部中级项目经理；2009 年 3 月至 2014 年 1 月任
深圳市盐田港置业有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2014 年 8 月任
深圳市特区建设发展集团有限公司太平洋工业区项目部总经理；2014
年 8 月至 2014 年 12 月任公司黄石棋盘洲项目总经理；2014 年 12 月
至 2020 年 4 月任黄石新港港口股份有限公司总经理；2017 年 3 月至
2023 年 8 月任公司副总经理；2023 年 8 月至今任公司党委副书记、总
经理，2024 年 1 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，李安民先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟玉滨，男，硕士，审计师、国际注册内部审计师。2008 年 6 月
至 2008 年 10 月任深圳万基集团有限公司会计；2008 年 10 月至 2009
年 12 月任深圳赤湾货运有限公司会计；2009 年 12 月至 2012 年 5 月
任深圳市盐田港物流有限公司会计主管；2012 年 5 月至 2013 年 9 月
任深圳市盐田港物流有限公司仓储服务部财务经理；2013 年 9 月至
2017 年 8 月历任盐田港集团经营管理部副主管、主管；2017 年 8 月至
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