海峡环保:海峡环保2024年年度股东大会会议资料

目 录
2024 年年度股东大会会议议程
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 1
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 15
议案三；《独立董事 2024 年度述职报告》...... 19
议案四：《2024 年度财务决算报告》 ...... 20
议案五：《2024 年年度利润分配方案》 ...... 26
议案六：《2024 年年度报告及其摘要》 ...... 29
议案七：《2025 年度财务预算报告》 ...... 30
议案八：《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》...... 32
议案九：《关于修订<公司章程>的议案》...... 35
福建海峡环保集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：
一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、宣读本次股东大会相关议案：
（一）《2024 年度董事会工作报告》；
（二）《2024 年度监事会工作报告》；
（三）《独立董事 2024 年度述职报告》；
（四）《2024 年度财务决算报告》；
（五）《2024 年年度利润分配方案》；
（六）《2024 年年度报告及其摘要》；

（七）《2025 年度财务预算报告》；
（八）《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；
（九）《关于修订<公司章程>的议案》。
注：议案 5、议案 8 为中小投资者单独计票的议案；议案 9
为特别决议议案。
四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。
九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：
福建海峡环保集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2024 年，面对复杂多变的市场格局与政策环境，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持党建引领，在董事会的精准引领与科学决策下，砥砺奋进、精准施策，从精细管理、精筑考核体系、提速工程项目到坚持技术创新，多维度发力，斩获亮眼阶段性成果，为企业持续发展蓄势赋能。现将2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会工作回顾
(一)经营成果分析
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 67.61 亿元，比上年同期增长 9.29%；
2024 年度实现营业收入 121,587.81 万元，比上年同期增长 15.35%；实现利润总额 18,623.94 万元，比上年同期增长 19.01%；实现归属于母公司股东净利润19,175.03 万元，比上年同期增长 32.86%。
(二)主营业务产销情况
报告期内，公司污水处理量 45,921.54 万吨，比上年同期增长 14.34%；实
际结算量 47,931.57 万吨，比上年同期增长 12.48%；垃圾渗沥液处理量 96.10万吨，比上年同期增长 6.79%，实际结算量 96.10 万吨，比上年同期增长 6.79%。
(三)主要工作总结
1.党建引领方向，巩固企业航舵
紧扣“高质量党建引领高质量发展”的核心主题，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，为企业改革与高质量发展注入坚强的政治和组织动力。一是把准政治方向，研究制定《关于深化主题教育推动“转作风、强服务、办实
事、促发展的实施意见》《关于落实全面从严治党主体责任清单》等五项方案，为落实新时代党的组织路线提供制度支撑。二是强化党建引领，制定并实施《党委理论学习中心组 2024 年学习计划》，深化对重要讲话和理论论述的学习，并成立党纪学习教育工作领导小组，确保党纪教育有序推进。三是夯实基层党建，依照新时代党的建设总要求，编制《党支部工作实务标准化手册》，提高基层党务工作者实务能力，推动党支部工作质量全面提升。四是筑牢舆论阵地，通过理论授课与实战演练相结合，开展舆情管理专项培训，增强基层舆情应对和处置能力。五是企业主要负责人作为履行推进法治建设第一责任人、党建工作的关键推动者，定期听取法治建设进展情况报告，借助党建监督与指导力量，确保法治建设工作沿着正确方向高效推进。
2.精细管理举措，推动高效运营
秉持“做专总部、做强片区、做实项目”的发展理念，全力推动片区高效管理与公司运营提效。一是精心编制《关于南部片区推进片区化管理模式的指导意见》，为片区化管理转型提供坚实的理论支撑，从顶层设计层面明确方向。在此基础上，针对关键岗位开展精准培训，依据片区化管理的实际操作需求，量身定制培训内容，确保一线人员熟练掌握片区化管理的实操要点，助力南部片区快速步入高效管理轨道。二是编制发布《设备设施全生命周期管理制度（试行）》，构建起污水处理设备从采购、使用、维护到报废的全流程闭环管理体系。通过对设备全生命周期的精细化管控，有效提升设备运行效率，降低运营成本，为公司整体运营效率的提升持续注入动力。
3.精筑考核体系，强化战略引领
聚焦管理效能提升，通过优化考核制度、搭建管理系统、强化督办反馈机制等多方面举措，全面优化考核体系。一是对《部门组织绩效管理制度》进行深度优化，并结合公司年度重点工作，精准编制、及时发布《2024 年重点工作考核细则》，为考核工作提供明确、量化的执行标准，确保考核结果真实反映各部门工作成效，从制度层面夯实管理基础。二是紧跟管理前沿趋势，以管理需求为导向，搭建并高效运行“部门绩效管理信息系统”，实现重点任务从计划制定、执
行跟踪到结果评估全流程清单化、信息化、数字化、看板化管理，让工作推进过程清晰透明，便于及时发现和解决问题，利用数字化手段提升管理效率。三是强化三级重点工作督办机制，充分发挥经营业绩考核对公司发展的战略引领与驱动作用，以严格机制保障管理目标的实现，推动公司始终沿着既定战略目标稳步前行。
4.提速工程项目，厚积发展潜能
围绕污水处理及相关项目建设运营与结算这一关键任务，凭借科学规划、高效执行与持续攻坚，在各个环节均取得了一系列令人瞩目的显著进展。一是多个污水处理厂的改扩建及提标改造项目有序落地并投入运营。闽清梅溪污水处理厂扩建及提标改造项目转入商业运营；青口新区环境工程（污水处理厂）的扩能及提标改造工程已进入商业试运行阶段；泗阳污水处理厂二期改扩建项目和闽侯城关污水处理厂三期工程项目均已完工并顺利投产。二是部分项目在通水及试运行环节实现关键突破。连江北城市管理综合体 PPP 项目已具备试运行条件；滨海空港污水处理厂已达到通水标准；红庙岭新建工程完成阶段性扩能；柘荣县综合污水处理厂及配套管网 PPP 项目不仅完成竣工验收，还完成设备联动调试及系统工艺调试，实现达标出水，项目建设成果初显。三是已竣工未结算项目的结算工作取得实质成效。顺利完成福州市浮村污水处理厂二期工程、闽清县白金工业园区污水处理厂 EPC 建设项目等工程项目的结算任务，推动项目圆满收尾。同时，出台工程预结算审核细则，有效解决了影响污水费定价的结算缓慢问题。
5.坚持技术创新，培育新质力量
顺应国企深化改革时代大势，积极打造特色技术体系，全力培育新质生产力。一是技术研发成绩卓著，多个关键技术研究项目实现成果转化，达成降本增效目标；引入契合特定场地能耗需求的先进处理技术及装备，有效化解垃圾渗沥液浓缩液处置难题。二是专利成果收获颇丰，新获得发明专利 5 项、实用新型专利授权 23 项、登记软件著作权 14 项。三是行业影响力持续攀升。深度参与行业标准制定工作，参编的《曝气生物滤池工程技术规程》(T/CECS 265-2024)、福建《城镇污水处理厂污泥处置低碳运行技术标准》（DBJ/T13-470-2024）经中国工程建
设标准化协会批准正式发布。
二、公司治理及规范运作情况
(一) 董事会履职情况
公司董事会始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及证券监管部门的相关要求，在规范的
框架内稳健前行，秉持科学决策、规范运作的理念，将规范法人治理、维护股东
权益作为工作的核心准则，认真贯彻落实股东大会各项决议，自觉接受监事会的
监督，保障公司运营的透明度与公正性。报告期内，公司董事会全年共计召开 7
次会议，就公司定期报告、现金管理、利润分配、关联交易、对外投资、转股价
格调整、财务资助、事务所选聘、制度修订等重大事项进行审议并形成决议。这
些决议为公司的稳定发展与战略推进筑牢了根基。会议召开情况详见下表：
召开日期 会议届次 议案内容
1.《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2.《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2024 年 3 月 4 日 第四届董事会第五次 3.《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.《关于第四届公司高级管理人员薪酬方案的议案》
5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于确定向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2024 年 3 月 20 日 第四届董事会第六次 2.《关于接受关联方财务资助的议案》
3.《关于控股子公司土地收储的议案》
1.《2023 年度总裁工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《独立董事 2023 年度述职报告》
4.《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
5.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
6.《2023 年度财务决算报告》
2024 年 4 月 24 日 第四届董事会第七次 7.《关于制定<公司2023-2025年度股东分红回报规划>
的议案》
8.《2023