ST尔雅:2024年年度股东大会会议资料

湖北美尔雅股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

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会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告及报告摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 √
6 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
7 关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案 √
8 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案 √
9 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
10 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
11 关于提供反担保的议案 √
注：本次会议将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章程》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年6月7日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2025年6月27日 14点00分
召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室。
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记；
(二) 会议主持人宣布湖北美尔雅股份有限公司2024年年度股东大会开始；
(三) 会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议
参会人员、列席人员；
(四) 审议本次会议议案；
(五) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明；
(六) 股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人；
(七) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票；
(八) 宣读投票注意事项及现场投票表决；
(九) 会议主持人宣布现场表决结果；
(十) 见证律师出具股东大会见证意见；
(十一) 现场会议结束。
议案一：
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的决策作用，现将公司 2024 年的经营运行情况和 2025 年的经营计划及措施报告如下：
一、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开 4 次董事会，会议情况和决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十二届董事会 2024-04-28 1. 《2023 年度总经理工作报告》
第十二次会议 2. 《2023 年度董事会工作报告》
3. 《2023 年年度报告及报告摘要》
4. 《2023 年度财务决算报告》
5. 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》
6. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7. 《2023 年度内部控制评价报告》
8. 《董事会审计委员会 2023 年度履职情况总结报告》
9. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》
10. 《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
11. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
12. 《关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易
的议案》
13. 《关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案》
14. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
15. 《关于计提减值准备的议案》
16. 《关于会计差错更正的议案》
17. 《2024 年第一季度报告》
18. 《信息披露管理制度》
19. 《总经理工作细则》
20. 《重大信息内部报告制度》
21. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第十二届董事会 2024 年 8 月 1. 《关于实际控制人增持计划延期的议案》

第十三次会议 12 日 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十二届董事会 2024 年 8 月 1. 《2024 年半年度报告》
第十四次会议 28 日
第十二届董事会 2024 年 10 1. 《2024 年第三季度报告》
第十五次会议 月 29 日
决议刊登的信息披露报纸为：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的要求，严格执行了股东大会的各项决议。2024 年公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，公司董事会均按照每次大会决议及授权，认真执行各项决议。
（三）信息披露的执行情况
2024 年，公司全年共发布临时公告 52 份，其中定