中油工程:中油工程2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-031
中国石油集团工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 340
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,277,296,799
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.6109
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人，出席6人，董事长白雪峰先生，董事王新革女士、张红斌
先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事薛
枫先生、宋少光先生因执行紧急公务未出席会议。
2. 公司在任监事6人，出席1人，监事鞠秋芳女士出席了会议；监事李小宁先生、
吕菁女士、陈玉玺先生、陈克全先生、孟博女士因出差在外未出席会议。
3. 公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议；公司副总经理姚长斌先
生、财务总监于清进先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,766,999 99.9642 1,319,800 0.0309 210,000 0.0049
2. 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,741,229 99.9636 1,336,370 0.0312 219,200 0.0051
3. 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,641,839 99.9613 1,435,570 0.0336 219,390 0.0051
4. 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,750,429 99.9638 1,317,270 0.0308 229,100 0.0054
5. 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,706,529 99.9628 1,372,670 0.0321 217,600 0.0051
6. 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,790,029 99.9648 1,372,670 0.0321 134,100 0.0031
7. 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事
项授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,772,429 99.9644 1,392,770 0.0326 131,600 0.0031
8. 议案名称：《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,725,139 99.9633 1,425,070 0.0333 146,590 0.0034
9. 议案名称：《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,782,939 99.9646 1,356,200 0.0317 157,660 0.0037
10. 议案名称：《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 707,956,630 99.7867 1,356,200 0.1912 157,160 0.0222
11. 议案名称：《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 695,905,620 98.0881 13,430,770 1.8931 133,600 0.0188
12. 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,260,190,239 99.6001 16,960,770 0.3965 145,790 0.0034
13. 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,260,179,529 99.5998 16,983,170 0.3971 134,100 0.0031
14. 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,260,179,839 99.5998 16,977,170 0.3969 139,790 0.0033
15. 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,275,777,939 99.9645 1,379,070 0.0322 139,790 0.0033
16. 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,260,175,839 99.5997 16,964,600 0.3966 156,360 0.0037
(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于增补董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称