盾安环境:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-029
浙江盾安人工环境股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送出方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生以通讯方
式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。
4、董事会会议主持人
会议由全体董事共同推举方祥建先生主持。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司
第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会人员构成如下：
1、战略委员会成员：方祥建（召集人）、李建军、刘金平、胡杰武、严红；
2、审计委员会成员：胡杰武（召集人）、方祥建、严红；
3、提名委员会成员：刘金平（召集人）、方祥建、李建军、胡杰武、严红；
4、薪酬与考核委员会成员：严红（召集人）、方祥建、李建军、刘金平、胡杰武。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》
经董事长提名，董事会聘任李建军先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
经总裁提名，董事会聘任冯忠波先生、童太峰先生、王炎峰先生、刘掣先生、楼家杨先生为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司财务负责人；经董事长提名，聘任吴青青女士为公司董事会秘书。前述人员任期与公司第九届董事会任期一致。经提名委员会审核，上述人员符合公司高级管理人员任职资格。其中，聘任财务负责人事宜已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司经营管理人员简历详见附件。
吴青青女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王晨瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
王晨瑾女士的联系方式如下：
电话：（0571）87113776
传真：（0571）87113775
电子邮箱：dazq@dunan.net
地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
附件：简历
李建军先生，本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、总裁。
曾任盾安中央空调研究院院长，浙江盾安机电科技有限公司总经理，浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁，盾安控股集团有限公司管理工程总监等职务。
截至目前，李建军先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 25 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 25 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；除因盾安环境《2020 年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数存在差异，未在规定期限内及时修正受到深圳证券交易所通报批评的处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
冯忠波先生，大专学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、副总裁。
曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，安徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事长，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长，副董事长兼副总裁等职务。
截至目前，冯忠波先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 22 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 22 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
童太峰先生，本科学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、浙江盾安机电科技有限公司总经理。
曾任浙江盾安机电科技有限公司销售经理、营销总监、副总经理。
截至目前，童太峰先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 20 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
王炎峰先生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，现任浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、浙江盾安热工科技有限公司总经理。
曾任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部销售经理、营销副部长、营销总监助理、营销副总监、营销总监、副总经理，盾安（芜湖）中元自控有限公司总经理、浙江盾安人工环境股份有限公司总裁助理等职务。
截至目前，王炎峰先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 20 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
刘掣先生，本科学历，工商管理硕士学位，现任浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁。
2001 年 7 月至 2010 年 10 月分别负责浙江三花制冷集团有限公司营业部冰
箱部件事务所、青岛事务所、广东事务所的销售工作，2010 年 10 月至 2014 年 6
月，负责三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司亚太市场销售工作，2014 年
7 月至 2024 年 4 月任青岛德佰宜制冷设备有限公司总经理。
截至目前，刘掣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
楼家杨先生，本科学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、盾安汽车热管理科技有限公司执行董事。
2005 年 3 月加入浙江盾安人工环境股份有限公司，历任浙江禾田金属有限
公司销售经理、营销部长、营销总监、一厂厂长，浙江盾安机械有限公司总经理、商用空调部品事业部副总经理，浙江盾安热工科技有限公司副总经理，盾安传感科技有限公司首席营运官，浙江盾安人工环境股份有限公司国际贸易中心总监，浙江盾安人工环境股份有限公司总裁助理等职务。
截至目前，楼家杨先生直接持有公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 18 万股，持有公司 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 18 万份；与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引