光明地产:光明地产2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-032
光明房地产集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,212,370,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 54.3997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,858,739 99.8753 1,195,792 0.0986 316,383 0.0261
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,858,739 99.8753 1,195,792 0.0986 316,383 0.0261
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,932,039 99.8813 1,219,492 0.1006 219,383 0.0181
4、 议案名称：2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,928,969 99.8811 1,225,562 0.1011 216,383 0.0178
5、 议案名称：2025 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,929,969 99.8811 1,225,562 0.1011 215,383 0.0178
6、 议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,643,726 99.8575 1,527,828 0.1260 199,360 0.0165
表决情况：
7、 议案名称：关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,485,809 99.8445 1,644,345 0.1356 240,760 0.0199
8、 议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,337,534 96.5154 1,263,892 2.9509 228,583 0.5337
9、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,319,569 99.8308 1,841,345 0.1519 210,000 0.0173
10、 议案名称：关于支付独立董事 2025 年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,199,007 99.8209 1,962,707 0.1619 209,200 0.0172
11、 议案名称：关于申请注册发行公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,583,969 99.8526 1,560,545 0.1287 226,400 0.0187
12、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,604,769 99.8543 1,536,745 0.1268 229,400 0.0189
13、 议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,209,119,638 99.7318 3,030,876 0.2500 220,400 0.0182
14、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,905,669 99.8791 1,226,045 0.1011 239,200 0.0198
15、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,890,669 99.8779 1,241,045 0.1024 239,200 0.0197
16、 议案名称：关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,964,069 99.8840 1,225,745 0.1011 181,100 0.0149
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6