华力创通:关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-040
北京华力创通科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2024 年年度股东会通知的公告》，公司定于 2025 年 6 月 30 日以现场与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。
2025 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2025 年 6 月 19 日，公司对本次发行对象进行了部分调整，并根据前次募投
项目的具体投入情况调减了本次发行的募集资金总额，本次发行募集资金总额由45,000 万元（含本数）调减至不超过 37,000 万元（含本数），同时对原发行方案、预案等进行调整。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（修订稿）的议案》。综上，第六届董事会第八次会议审议通过的原议案由第六届董事会第十二次会议审议通过的修订后的对应议案替代。上述议案尚需提交股东会审议。
2025 年 6 月 19 日，公司董事会收到王琦先生（持有公司股份 85,498,664
股，占股本总数 12.90%）以书面形式提交的《关于提请公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司将第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》，第六届董事会第十二次会议审议通过的前述议案以临时提案的方式提交 2024 年年度股东会审议。
王琦先生提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。
现将召开 2024 年年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2024 年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
7、会议出席对象：
(1)截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 √
的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
10.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案数
（4）
10.01 《股东会议事规则》 √
10.02 《董事会议事规则》 √
10.03 《独立董事工作规则》 √
10.04 《募集资金使用与管理制度》 √
11.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
12.00 《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议 √
案》
《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √作为投票对
13.00 议案》 象的子议案数
（10）
13.01 发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式和发行时间 √
13.03 发行对象及认购方式 √
13.04 定价原则和发行价格 √
13.05 发行数量 √
13.06 限售期 √
13.07 上市地点 √
13.08 募集资金投向 √
13.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排 √
13.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 √
14.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 √
稿）的议案》

15.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的 √
论证分析报告（修订稿）的议案》
16.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
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