鼎泰高科:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-027
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关
条款作出相应修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《《 中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
1 （以下简称“《《 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
（以下简称“《《 证券法》”）和其他有关规定，制订本 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
章程。 定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公
司的法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
3 新增 法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
4 股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 理和高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
6 副总经理、董事会秘书和财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书和财务负责人和本章程规
定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨为：实事求是，诚信经营， 第十四条 公司的经营宗旨为：实事求是，诚信经营，
7 持续创新，力争成为全球领先的关键材料、智能设备 持续创新，力争成为全球工业制造领先的关键工具、
与解决方案提供商。 材料、装备与解决方案提供商。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发起人的名称、认购股份数量、出资 第二十条 公司发起人的名称、认购股份数量、出资方
方式和出资时间如下： 式和出资时间如下：
序 发起人名 持股数 出资额（万 出资方 出资时 序 发起人名称 持股数 出资额（万 出资方 出资时
号 称 （股） 元） 式 间 号 （股） 元） 式 间
广 东 太 鼎 312,552,00 净资产 2020.05. 广东太鼎控 312,552,00 净资产 2020.05.
1 控 股 有 限 31,255.2 折合股 31 1 股有限公司 31,255.2 折合股 31
公司 0 本 0 本
南 阳 高 通 净资产 南阳高通合 净资产 2020.05.
2 合 伙 企 业 23,508,000 2,350.8 折合股 2020.05. 2 伙企业（有 23,508,000 2,350.8 折合股 31
10 （ 有 限 合 本 31 限合伙） 本
伙） 南阳睿海电 净资产
南 阳 睿 海 3 子产品咨询 7,812,000 781.2 折合股 2020.05.
电 子 产 品 净资产 2020.05. 中心（有限 本 31
3 咨 询 中 心 7,812,000 781.2 折合股 31 合伙）
（ 有 限 合 本 南阳睿鸿电 净资产
伙） 4 子产品咨询 6,084,000 608.4 折合股 2020.05.
南 阳 睿 鸿 中心（有限 本 31
电 子 产 品 净资产 2020.05. 合伙）
4 咨 询 中 心 6,084,000 608.4 折合股 31 南阳睿和电 净资产 2020.05.
（ 有 限 合 本 5 子产品咨询 2,916,000 291.6 折合股 31
伙）