财通证券:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-040
财通证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二)股东会召开的地点：杭州市天目山路198 号财通双冠大厦西楼1102 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 737
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,789,488,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8764
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由于董事长章启诚先生因公出差，不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，经其他董事共同推举，由公司董事郑联胜先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长章启诚先生因公出差未能出席，独立董
事高强先生无法履职未能出席；
2、公司董事会秘书官勇华先生出席；公司副总经理吴佳伟女士、合规总监孔万
斌先生、首席信息官徐大干先生、财务总监周瀛女士列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,775,116,305 99.1968 13,786,765 0.7704 585,240 0.0328
2、 议案名称：关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,775,093,715 99.1956 13,811,095 0.7717 583,500 0.0327
3、 议案名称：关于审议 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,775,222,745 99.2028 13,804,965 0.7714 460,600 0.0258
4、 议案名称：关于审议 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,774,998,915 99.1903 13,954,095 0.7797 535,300 0.0300
5、 议案名称：关于审议 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议
案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,776,136,005 99.2538 13,147,445 0.7347 204,860 0.0115
6、 议案名称：关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,773,969,015 99.1327 14,913,935 0.8334 605,360 0.0339
7、 议案名称：关于审议 2024 年度监事薪酬及考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,774,013,015 99.1352 14,867,835 0.8308 607,460 0.0340
8、 议案名称：关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,774,975,705 99.1890 14,047,505 0.7850 465,100 0.0260
9、 议案名称：关于确认 2024 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,849,418 90.0109 14,136,355 9.6506 495,860 0.3385
10、 议案名称：关于预计 2025 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,683,478 89.8976 14,314,855 9.7725 483,300 0.3299
11、 议案名称：关于核准 2025 年度证券投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,750,055,721 97.7964 38,020,159 2.1246 1,412,430 0.0790
12、 议案名称：关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,759,485,197 98.3233 28,644,083 1.6006 1,359,030 0.0761
13、 议案名称：关于审议续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,775,008,165 99.1908 13,981,575 0.7813 498,570 0.0279
14、 议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,760,165,673 98.3613 28,953,787 1.6179 368,850 0.0208
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于审议 2024 42