凯发电气:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-027
天津凯发电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会会
议通知的公告（公告编号 2025-026）已于 2025 年 6 月 4 日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15 号公司二楼会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 6 月 19 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年6月19日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15
—15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 77,126,809 股，占公司有表决权股份总数
的 24.2384％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过网络投票的中小投资者 95 人，代表股份 1,481,124 股，占公司有表决权股
份总数 0.4655％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以网络投票方式进行了表决，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 76,686,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4290％；反对
412,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5346％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。中小投资者总表决情况：
同意 1,040,724 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.2658％；反对 412,300 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8370％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.8972％。
根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 76,686,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4290％；反对
424,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5508％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。中小投资者总表决情况：
同意 1,040,724 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.2658％；反对 424,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的28.6809％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
议案三：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 76,686,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4290％；反对
424,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5508％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。中小投资者总表决情况：
同意 1,040,724 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.2658％；反对 424,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的28.6809％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
议案四：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：

同意 76,653,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3859％；反对
428,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5549％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0591％。中小投资者总表决情况：
同意 1,007,524 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.0243％；反对 428,000 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的28.8970％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0787％。
根据表决结果，议案通过。
议案五：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 76,652,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3854％；反对
458,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5943％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。中小投资者总表决情况：
同意 1,007,124 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的67.9973％；反对 458,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的30.9495％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
议案六：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 76,653,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3861％；反对
457,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5937％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
中小投资者总表决情况：
同意 1,007,624 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.0310％；反对 457,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的30.9157％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
议案七：审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 76,707,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4566％；反对
403,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5232％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。中小投资者总表决情况：
同意 1,062,024 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.7039％；反对 403,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.2428％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0533％。
根据表决结果，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、薛瑶律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日