锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-032
苏州锴威特半导体股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日
至2025 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《关联交易管理制度》 √
2.07 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专 √
项制度》
2.08 《募集资金管理制度》 √
2.09 《累积投票制实施细则》 √
2.10 《会计师事务所选聘管理办法》 √
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 应选董事（5）
案 人
3.01 关于董事会换届暨选举丁国华为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
3.02 关于董事会换届暨选举罗寅为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
3.03 关于董事会换届暨选举陈锴为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案
3.04 关于董事会换届暨选举彭占凯为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
3.05 关于董事会换届暨选举严泓为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
4.01 关于董事会换届暨选举秦舒为公司第三届董事会独立 √
董事的议案
4.02 关于董事会换届暨选举张洪发为公司第三届董事会独 √
立董事的议案
4.03 关于董事会换届暨选举朱光忠为公司第三届董事会独 √
立董事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二
届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688693 锴威特 2025/7/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 3 日（上午 08:30-11:30，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司证券部（三）登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件 1）。
2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人法人依法出
具的书面授权委托书（格式见附件 1）。
3、拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于 2025 年 7 月 3 日 17 时之前将登
记文件扫描件（详见登记方法）发送至邮箱 zhengq@convertsemi.com 进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信
函以抵达公司的时间为准，须在 2025 年 7 月 3 日下午 17 时前送达。
4、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：公司证券部
联系邮箱：zhengq@convertsemi.com
联系电话：0512-58979950
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州锴威特半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 7 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司
2.07 资金专项制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《累积投票制实施细则》
2.10 《会计师事务所选聘管理办法》
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案
3.01 关于董事会换届暨选举丁国华为公司第三届董
事会非独立董事的议案
3.02 关于董事会换届暨选举罗寅为公司第三届董事
会非独立董事的议案
3.03 关于董事会换届暨选举陈锴为公司第三届董事
会非独立董事的议案
3.04 关于董事会换届暨选举彭占凯为公司第三届董
事会非独立董事的议案
3.05 关于董事会换届暨选举严泓为公司第三届董事
会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事
的议案
4.01 关于董事会换届暨选举秦舒为公司第三届董事
会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届暨选举张洪发为公司第三届董