锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-030
苏州锴威特半导体股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 06 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意提名丁国华先生、罗寅先生、陈锴先生、彭占凯先生、严泓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，秦舒先生、张洪发先生、朱光忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张洪发先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代
表董事 1 人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司董事候选人经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、
情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会将自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2025 年 06 月 20 日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
丁国华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学电子工程系半导体物理与器件专业学士，东南大学半导体物理与器件专业硕士，
高级工程师。1986 年 7 月至 1997 年 12 月历任中国华晶电子集团公司双极电路
总厂五分厂工程师、技术组长、技术副厂长等职，1998 年 1 月至 2000 年 9 月任
集智达微电子（无锡）有限公司总经理，2000 年 9 月至 2003 年 4 月任无锡硅科
动力技术有限公司副董事长，2003 年 6 月至 2015 年 8 月历任无锡硅动力微电子
股份有限公司副董事长、董事长、总经理、副总经理等职，2003 年 6 月至 2019
年 1 月任无锡硅动力微电子股份有限公司董事。2015 年 9 月至今历任公司总裁、
董事长。曾获港城最美创新创业人才、姑苏创新创业领军人才、无锡市人民政府颁发的科学技术进步二等奖、无锡新区软件企业优秀总经理、国家电子工业部（现更名为工业和信息化部）颁发的科学技术进步三等奖、江苏省科学技术厅和江苏省教育厅联合颁发的全省高校院所科技人员创新创业先进个人等奖项或荣誉称号、国家万人计划人才称号。曾任东南大学专业学位研究生校外指导教师，现任第三代半导体产业技术创新战略联盟人才发展工作委员会副主任。
截至本公告日，丁国华先生直接持有公司 15.20%股份，并通过员工持股平台苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“港晨芯”）间接持有公司股份，为港晨芯的执行事务合伙人，同时为公司控股股东、实际控制人，与公司持股 5%以上的股东罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、港晨芯、陈锴为一致行动人关系，与公司董事严泓女士为父女关系，除上述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗寅先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学信息工
程学士、集成电路工程领域工程硕士，西安电子科技大学电子科学与技术博士在
读。2008 年 7 月至 2009 年 12 月任江苏新志光电集成有限公司 IC 工程师，2010
年 1 月至 2012 年 12 月任南京矽志微电子有限公司技术总监，2013 年 1 月至2014
年 12 月任苏州芯通微电子有限公司项目经理。2015 年 1 月至今任公司总经理、
董事。曾获张家港市领军型创业人才、张家港市十大杰出青年、苏州市“三新四创”好青年和苏州市“青年创业之星”等奖项或荣誉称号。
截至本公告日，罗寅先生直接持有公司 12.82%股份，并通过员工持股平台港晨芯间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人丁国华先生、持股 5%以上的股东张家港市港鹰实业有限公司、港晨芯、陈锴为一致行动人关系，与公司其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈锴先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曼彻斯特大学财务金融学士，曼彻斯特大学运营、项目与供应链管理硕士。2012 年 12 月至 2013
年 10 月任中科招商投资管理集团有限公司副总裁秘书，2013 年 10 月至今任张
家港市港鹰实业有限公司副总经理、监事，2017 年 4 月至今任张家港保税区邦钇宏国际贸易有限公司监事。2017 年 7 月至今任公司董事。
截至本公告日，陈锴先生直接持有公司 5.43%股份，并通过张家港市港鹰实业有限公司间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人丁国华先生、持股5%以上的股东罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、港晨芯为一致行动人关系，与公司其他董事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭占凯先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监。现任广东甘化科工股份有限公司财务总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。2023 年 9 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，彭占凯先生未持有公司股份，其在公司持股 5%以上股东广东甘化科工股份有限公司担任财务总监，除上述关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
严泓女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚南澳大学人力资源管理学士，澳大利亚阿德莱德大学应用金融硕士。2013 年 9 月至 2015
年 3 月任无锡透平叶片有限公司人力资源专员，2015 年 4 月至 2015 年 6 月任无
锡航亚科技股份有限公司人力资源主管，2015 年 7 月至 2020 年 4 月任无锡紫光
微电子有限公司人事行政部经理、监事，2020 年 9 月至 2021 年 5 月任唯道管理
咨询（无锡）有限公司高级咨询顾问，2021 年 5 月至 2021 年 10 月任公司董事
长助理，2021 年 10 月至今任公司董事会秘书。2024 年 11 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，严泓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人丁国华先生为父女关系，除上述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
第三届董事会独立董事候选人简历
秦舒先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北电讯工程学院（现更名为西安电子科技大学）半导体物理与器件专业学士，研究员级高级工
程师。1982 年 7 月至 1991 年 2 月任中国华晶电子集团公司双极电路总厂五分厂
技术员、工程师，1991 年 3 月至 1995 年 2 月中国华晶电子集团公司硅材料工厂
副厂长，1995 年 3 月至 2001 年 2 月任中国华晶电子集团公司硅材料工厂厂长，
2001 年 3 月至 2005 年 5 月任无锡华晶微电子股份有限公司副总经理。2005 年 6
月至 2010 年 9 月任中国华晶电子集团进出口有限公司总经理。2010 年 10 月至
2012 年 7 月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理。2012 年 8 月至 2023
年 4 月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理，2018 年 3 月至
今任江苏省半导体行业协会秘书长。2021 年 9 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，秦舒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。秦舒先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任科创板上市公司独立董事的情形。秦舒先生不存在被中国证监会采取市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董