ST明诚:公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-032 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,424,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.6346
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理杜登科先生、
董事会秘书余岑女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 685,167,830 99.8169 891,500 0.1298 364,900 0.0533
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 685,167,930 99.8169 891,400 0.1298 364,900 0.0533
3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 685,167,830 99.8169 891,500 0.1298 364,900 0.0533
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,805,430 99.7641 1,590,700 0.2317 28,100 0.0042
5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,956,330 99.7861 891,500 0.1298 576,400 0.0841
6、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,953,230 99.7857 894,500 0.1303 576,500 0.0840
7、 议案名称：2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,691,044 99.4364 891,500 0.3203 676,500 0.2433
8、 议案名称：2025 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,518,630 99.7223 1,565,800 0.2281 339,800 0.0496
9、 议案名称：2025 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 685,124,830 99.8107 894,500 0.1303 404,900 0.0590
10、 议案名称：关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 685,511,330 99.8670 857,700 0.1249 55,200 0.0081
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度利润分配预案 127,893,520 98.7501 1,590,700 1.2282 28,100 0.0217
2025 年度日常关联交易
2 127,944,320 98.7893 891,500 0.6884 676,500 0.5223
预计的议案
2025 年度担保预计的议
3 127,606,720 98.5286 1,565,800 1.2090 339,800 0.2624
案
关于变更公司全称并修
4 128,599,420 99.2951 857,700 0.6623 55,200 0.0426
订《公司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1-7、9 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。议案 8、10 特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 2/3 以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案 7 的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日