松井股份:松井新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-022
松井新材料集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,343,733
普通股股东所持有表决权数量 62,343,733
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0093
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理、董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他高级管理人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,271,895 99.8848 71,838 0.1152 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,271,895 99.8848 71,838 0.1152 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,271,895 99.8848 71,838 0.1152 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
《关于公司<2025
1 年员工持股计划 6,377,081 98.8860 71,838 1.1140 0 0.0000
（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2025
2 年员工持股计划 6,377,081 98.8860 71,838 1.1140 0 0.0000
管 理 办 法 > 的 议
案》
《关于提请股东大
会授权董事会办
3 理 2025 年员工持 6,377,081 98.8860 71,838 1.1140 0 0.0000
股计划相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 1-3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、向情情
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日