退市龙宇:上海龙宇数据股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海龙宇数据股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二○二五年六月三十日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ......1
2024 年年度股东大会现场会议议程 ......2
2024 年年度股东大会表决办法 ......3
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 11
议案 3：2024 年度财务决算报告 ...... 15
议案 4：2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 20
议案 5：2024 年度利润分配预案 ...... 22
议案 6：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......23
议案 7：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 ......25
议案 8：关于 2025 年度提供担保的议案 ......26
议案 9：关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案 ......29
议案 10：关于制定《关联交易管理制度》的议案 ......50
议案 11：关于选举董事的议案 ......62
听取事项：独立董事述职报告 ...... 64
2024 年度独立董事述职报告（于桂红） ......64
2024 年度独立董事述职报告（段德远） ......68
2024 年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上市公司股东会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，原则上每位股东发言不得超过二次,每次不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会现场会议议程
现场会议时间：2025 年 06 月 30 日 14:00
现场会议地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼紫金厅现场会议议程：
一、主持人宣布公司 2024 年年度股东大会开始。
二、宣布本次大会须知和表决办法。
三、审议大会议案
1. 2024 年度董事会工作报告
2. 2024 年度监事会工作报告
3. 2024 年度财务决算报告
4. 2024 年年度报告全文及其摘要
5. 2024 年度利润分配预案
6. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
7. 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案
8. 关于 2025 年度提供担保的议案
9. 关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案
10. 关于制定《关联交易管理制度》的议案
11. 关于选举董事的议案
四、听取独立董事 2024 年度述职报告。
五、投票表决：
1、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事
代表分别担任计票人、监票人。
2、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。
六、休会，计票人统计现场会议表决情况。
七、由监票人代表宣布现场表决结果。
八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见。
九、与会董事、监事、监票人等分别签署会议决议、记录等现场会议文件。
十、大会主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

2024 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算报告 √
4 2024 年年度报告全文及其摘要 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
7 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 √
8 关于 2025 年度提供担保的议案 √
9 关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附 √
件的议案
10 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
11.01 选举顾凤惠为董事的议案 √
11.02 选举张晔侃为董事的议案 √
11.03 选举周新明为董事的议案 √
1、特别决议议案：9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、11 对中小投资者单独计票。
二、监票人与计票人的产生及其职责
1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任现场计票人、监票人。
2、现场计票人具体负责以下工作：
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
（3）现场计票结束，宣读现场计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
三、投票与表决
1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。
3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。累积投票议案以每个议案组的选举票数为限进行投票，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4、现场投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，由监票人宣读现场计票结果。
5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次大会议案 9 为特别决议案，其他均为普通决议案。
6、本次大会议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：上海龙宇控股有限公司、徐增增、刘振光。

议案 1：2024 年度董事会工作报告
（2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议稿）
各位股东和股东代理人：
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司整改和长远发展，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事会重点工作情况
2024 年，国民经济运行稳中有进，全年 GDP 同比增长 5.0%，高质量发展取
得新进展。报告期内，公司坚持“产业覆盖、梯度布局；适度超前、边缘发力”的转型发展新格局，聚焦于 IDC 和算力服务领域，并以整改为契机加快业务转型步伐，通过积极的业务举措，提升公司规范运作和内部控制水平，强化风险控制和防范能力，狠抓组织运营效率和战略执行力，进一步厘清自身轻装上阵，以把握当下行业发展的重大机遇。
2024 年是公司董事会换届之年，为保证董事会工作的平稳过渡，公司董事会遵循监管要求和公司治理程序，积极研究制定换届方案，综合考虑公司治理现状和公司实际情况，先后完成董事会提名与薪酬考核委员会提名、董事会会议审议、股东大会投票通过等决策流程，顺利产生新一届董事会成员，并完成选举董事长、确定各专门委员会构成、聘任高级管理人员，确保董事会换届事项平稳开展。
报告期内，在董事会决策部署下，公司加快转型战略实施，一方面及时停止产生风险的大宗商品批发业务，并逐步调整和剥离大宗商品业务，2024 年共计转让 3 家大宗商品业务主体，关停解散 2 家业务主体，进一步优化公司资源配置。另一方面，聚焦数据中心和算力服务领域，在保持金汉王项目稳定运营、中物达
项目快速上架实现全面投产的同时，加大在智算服务和边缘算力业务方面的投入力度，在算力一体化服务、分布式边缘智算中心、算力租赁服务等方面取得业务突破，为公司后续逐步完成智算中心、边缘数据中心及算力平台的梯次布局，奠定了坚实基础。
报告期内，公司董事会积极主动采取措施，根据上年度非标审计意见事项对公司的影响：进一步强化对关联交易的审查和审议披露