合富中国:合富中国2024年年度股东大会资料

证券简称：合富中国 证券代码：603122
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 25 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》......13
议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......14
议案四：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......18
议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》...... 19
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 24
议案七：《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》......26
议案八：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》......27 议案九：《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动
资金的议案》......28 议案十：《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订<公司章程>并授
权办理工商变更登记的议案》......29
议案十一：《关于修订公司部分规则、制度的议案》......30
议案十二：《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案》...... 110
议案十三：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》......111
议案十四：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》...... 112
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室
3、会议召开方式：现场结合网络
4、会议召集人：合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李惇先生
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议以下议案：
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
3、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》；
8、审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
9、审议《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的议案》；
10、审议《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；
11、审议《关于修订公司部分规则、制度的议案》；
12、审议《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
13、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
14、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）统计表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件。
以上，请各位股东及股东代理人予以审议。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案一附件：
合富（中国）医疗科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》、《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）的规定，勤勉履职。现就2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度公司运行情况
2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称“报告期”）内，公司实现营业
收入93,914.01万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润2,756.63万元人
民币。
二、2024年度董事会运行情况
1. 董事会成员
报告期内，为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于2024年6
月19日召开了第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，
公司副总经理曾冠凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹
女士担任董事会审计委员会委员职务。
公司董事会及各专门委员会其他成员未发生变化。
2 董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了5次董事会会议，以现场与通讯相结合方式
召开4次，以现场方式召开1次。公司董事会遵守《公司法》、《公司章程》中的
有关规定，审议通过了以下决议:
届次 时间 审议内容 执行情况
第二届 2024年3月 审议通过以下议案： 1、已于2024年3月24日披露
董事会 22日 1、《关于公司2023年年度报告及 公司2023年年度报告
第九次 其摘要的议案》； 2、议案1、2、3、7、13、
会议 2、《关于公司2023年度董事会工 15、16已于2024年4月29日
作报告的议案》； 召开的2023年年度股东大
3、《关于公司2023年度独立董事 会审议通过
述职报告的议案》； 3、议案4、5、6、8、9、10、
4、《关于独立董事独立性自查情 11、12、14、17已获董事会
况的议案》； 审议通过

5、《关于公司2023年度总经理工 4、议案10已按照审计计划
作报告的议案》； 内容执行审计工作
6、《关于公司2023年度董事会审 5、已于2024年4月29日召开
计委员会履职报告的议案》； 2023年年度股东大会
7、《关于公司2023年度财务决算
报告的议案》；
8、《关于公司2023年度内部控制
评价报告的议案》；
9、《关于2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议
案》；
10、《关于公司2024年度审计计
划的议案》；
11、《关于公司高级管理人员2024
年度薪酬方案的议案》；
12、《关于公司使用暂时闲置自
有资金进行委托理财的议案》；
13、《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》；
14、《关于202