中视传媒:中视传媒股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

中视传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
2025.6.26 北京

中视传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
召集人：董事会
投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议出席对象：公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师议 程：
一、主持人宣布会议开始；
二、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；
三、审议议案：
（一）审议《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《中视传媒 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《中视传媒 2024 年度利润分配方案》
（五）审议《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》
（六）审议《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》
（七）审议《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（十）审议《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》
四、与会股东及代理人发言；
五、大会选举监票人；
六、主持人宣读现场出席股东及代理人人数、所持股份数；
七、与会股东及代理人进行现场投票；
八、大会统计表决结果；
九、总监票人宣读表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、 董事会秘书宣读股东大会决议；
十二、 签署相关会议记录、决议；
十三、 会议结束。

中视传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 出席大会的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、 股东大会召开期间，股东及代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东及代理人不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东及代理人不进行发言。
五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。未经公司同意，会议期间不得使用录像、录音和照相设备。
七、 任何参会人员不得侵犯其他股东及代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

中视传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》
文件二 《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》
文件三 《中视传媒 2024 年度财务决算报告》
文件四 《中视传媒 2024 年度利润分配方案》
文件五 《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》
文件六 《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》
文件七 《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》
文件八 《关于续聘会计师事务所的议案》
文件九 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
文件十 《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》
文件一：
中视传媒 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，践行习近平文化思想，坚持稳中求进的工作总基调，带领公司上下立足主业，砥砺奋进，开拓创新，推进各项工作取得成效，确保公司健康稳定发展。现将董事会 2024年重点工作报告如下：
一、董事会 2024 年度开展的重点工作
1. 守正创新，实干笃行，锻造高质量发展新引擎。
2024 年，公司董事会带领公司围绕年度工作目标，统筹推进党建引领与经营发展深度融合，持续深化“业务攻坚+管理提升”双轮驱动，坚持社会效益和经济效益相统一，多措并举，转型创新，积极应对复杂多变的市场环境和行业竞争加剧的风险挑战，全面推动公司在经营管理上提质增效，促进公司在市场逆境中稳健前行。2024年，公司共实现营业收入1,137,504,727.93元，同比增长2.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,846,433.73 元，较好地完成了公司的经营任务。
业务层面，公司董事会支持公司聚焦主责主业，稳步推进对台业务，积极开拓外部市场，转型升级寻求增量。影视业务持续深化对台服务，稳住台内市场基本盘，按照总台“思想+艺术+技术”的融合传播要求，紧扣主题主线，推出一批精品力作，同时加强拓展社会市场，深化新技术应用，开辟融媒体发展新赛道；广告业务强化营销能力建设，加快布局新兴业态，积极探索数字营销新模式，打造直播电商新平台，一举扭转亏损局面；旅游业务坚持以文化统领旅游，深度挖掘文化内涵，丰富景区特色活动，探索试水夜间经济，持续提升品质建设，为游客打造沉浸式新体验；基金业务强化投后项目管理，重点推进项目退出变现。管理层面，公司董事会推动公司转变经营管理理念，按照“服务大局、围绕中心、风险导向、求真务实”的工作方针，充分发挥内控监督职能，着重提高精细化管理水平，持续加强专项风险管控，切实改善企业日常经营管理中的薄弱环节，为公司经营发展筑牢合规基础。

2. 规范运作，行稳致远，构建现代化治理新格局。
2024 年，国家全面推进资本市场深化改革，国务院及中国证监会相继出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件，构建以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系，助力提升上市公司整体质量，改善资本市场环境，为建设金融强国奠定基础。
在此背景下，公司董事会主动响应监管变革，以“制度科学、结构优化、政策引领”为主线，全方位推进公司治理体系建设，夯实上市公司高质量发展根基。本年度，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法规要求，结合行业特性与组织架构，全面修订《公司章程》及配套治理制度，精准对接新规落地。公司“三会一层”依规运作，通过搭建“党委纪律监督、董事会合规管理、经理层内控建设”三位一体的风险防控机制，实现风险穿透式管理，确保公司治理与监管要求同频。董事会以“专业适配、履职高效”为目标，依法合规完成部分董事新老交替，科学优化成员结构，同步强化新任董事履职支持。通过初任董事专项培训、行业政策速递等方式，助力新董事快速融入角色，提升战略决策能力。董事会成员勤勉尽责，积极参加治理层会议，围绕公司战略发展、风险管理、创新建设等核心议题深入探讨，充分体现科学决策和审慎治理的有机统一。董事会着力打造学习型组织，建立常态化学习机制，深度研读资本市场改革动态及文化领域新法新规，将政策导向融入战略规划，为公司长期稳健发展注入新动能。
3. 合规披露，互动互信，树立上市公司新形象。
上市公司信息披露质量与投资者关系管理水平是衡量企业治理成熟度与市场公信力的核心标尺。公司董事会以“合规透明、双向赋能”为原则，构建信息披露与投资者关系协同管理体系，持续强化市场信任资本，塑造责任型上市公司形象。
公司董事会坚持“制度先行、责任贯通”，高位统筹信息披露体系建设，细化重大事项报告标准与审议流程，提升信息披露责任人意识，确保重大信息的及时收集与传递。公司董事会严守合规披露底线，真实准确客观传递公司信息，正确引导市场和投资者理解上市公司的长期投资价值。通过提升信息披露质量，增进投资者理解，切实保障投资者知情权，提升上市公司透明度。
公司董事会持续优化投资者互动沟通机制，以投资者需求为导向，开辟多元
化服务渠道，积极运用业绩说明会、热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与投资者进行多渠道、开放式沟通。公司董事会坚持以规范运作为起点，以价值实现为落脚点，通过强化投资者关系管理，推动公司运作规范化水平进一步提升，树立公司在资本市场的良好形象，提升公司市场知名度和美誉度。
二、报告期内召开董事会情况及决议内容
报告期内，公司召开 7 次董事会。
公司第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日召开。会议审议并通过了
《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。
公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日召开。会议审议并通过了
《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》《中视传媒 2023 年度总经理工作报告》《中视传媒 2023 年度财务决算报告》《中视传媒 2023 年度利润分配预案》《中视传媒关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》《关于<中视传媒 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，会议同时通报了其他事项。
公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开。会议审议并通过
了《中视传媒 2024 年第一季度报告》《关于修订公司<章程>及其附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》等议案。
公司第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日召开。会议审议并通过
了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等议案。
公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日召开。会议审议并通过
了《中视传媒 2024 年半年度报告全文及摘要》等议案，会议同时通报了其他事
项。
公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日召开。会议审议并通
过了《中视传媒 2024 年第三季度报告》等议案，会议同时通报了其他事项。
公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日召开。会议审议并通
过了《关于向控股子公司中视北方派出董事的议案》《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订<章程>的议案》《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东