广电电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-019
上海广电电气（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇
报厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,628,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.5931
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事吕巍先生、独立董事唐斌先生因另有公务
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书肖斌先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,570,970 99.1854 1,831,700 0.7251 226,100 0.0895
2、议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,429,770 99.1296 1,980,500 0.7840 218,500 0.0864
3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,873,670 98.5136 3,528,600 1.3968 226,500 0.0896
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,514,770 99.1632 1,875,700 0.7425 238,300 0.0943
5、议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,395,170 99.1159 2,014,500 0.7974 219,100 0.0867
6、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,568,170 99.1843 1,820,000 0.7204 240,600 0.0953
7、议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,558,670 98.7847 2,852,600 1.1292 217,500 0.0861
8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,507,670 99.1604 1,760,700 0.6970 360,400 0.1426
9、议案名称：关于 2025 年度银行融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,954,370 98.5455 3,454,600 1.3675 219,800 0.0870
10、议案名称：关于取消监事会、修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,555,270 98.7834 2,839,800 1.1241 233,700 0.0925
11.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,584,770 98.7951 2,838,600 1.1236 205,400 0.0813
11.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,531,870 98.7741 2,872,800 1.1372 224,100 0.0887
11.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 247,987,370 98.1628 4,417,300 1.7485 224,100 0.0887
11.04、议案名称：修订《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,575,370 98.7913 2,838,000 1.1234 215,400 0.0853
11.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,554,270 98.7830 2,850,100 1.1282 224,400 0.0888
11.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 247,946,370 98.1465 4,456,400 1.7640