福日电子:福建福日电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

福建福日电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年六月二十七日

福建福日电子股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日
至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长杨韬先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600203 福日电子 2025/6/23
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要（报告人：吴智飞先生）
议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》（报告人：吴智飞先生）
议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》（报告人：吴智飞先生）
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》（报告人：陈富贵先生）
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（报告人：陈富贵先生）
议案六：《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬
的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案七：《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案八：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》（报告人：吴智飞先生）
听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（报告人：李孟尧先生、陈佳俊女
士、林丰先生）
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。

2024 年年度股东大会会议资料目录

议案一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要......第 04 页
议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》......第 05 页
议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》......第 13 页
议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》......第 18 页
议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......第 20 页
议案六、《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的
议案》......第 21 页
议案七、《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》......第 23 页
议案八、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》.....第 24 页
听取、《公司独立董事 2024 年度述职报告》......第 30 页
议案一
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
各位股东及股东代表：
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
以上议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
福建福日电子股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
议案二
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
在报告期内，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格依照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，同时遵循《公司章程》《公司董事会议事规则》等规范性文件要求，始终秉持对公司及全体股东高度负责的态度，切实履行自身职责。董事会全力贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极强化公司内部控制体系建设，致力于完善公司治理结构，充分调动各专门委员会及独立董事履行职责的积极性，全力确保董事会决策的规范性、审慎性与科学性，切实维护全体股东的合法权益。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体情况
2024 年，全球经济发展态势复杂严峻。部分地区与行业虽显露出一定韧性，但地缘政治冲突不断升级、贸易保护主义持续抬头，加之供应链深度重构，全球经济活力受到显著制约，经济持续增长动能明显不足。全球消费电子行业在技术创新与政策驱动的双重作用下，实现结构性复苏，行业呈现回暖迹象。然而，逆全球化冲击以及经济下行压力的不断增大，使得全球市场预期仍较为低迷，消费信心有待进一步提振。公司所处的手机ODM行业竞争依然激烈，公司2024年实现营业收入106.4亿元，归母净利润-3.84 亿元。
报告期内，面对复杂多变的内外部环境挑战，公司始终坚定聚焦主营业务，积极推进新产品矩阵的扩充，强化精细化管理模式，大力促进技术创新升级。凭借在研发、生产制造、供应链管理以及产品交付等方面的高质量能力，公司为订单获取及产品线的持续稳定运营筑牢了坚实基础，也进一步增强了公司对未来提升业务市场份额、改善经营业绩的信心。
报告期内，公司营业收入保持平稳，业务结构调整初见成效，集中优势资源发展智能终端板块，手机业务保持稳定，公司布局的其他智能终端产品呈现良好的发展态势，智能终端板块营业收入较去年同期增长 17.39%；LED 光电板块平稳发展。
2024 年度凭借持续强化的产业竞争力、技术创新能力和质量管理水平，公司先
后荣获大客户最佳产品质量奖、广东省制造业企业 500 强（第 95 位），再度入选
2024 福建制造业企业 100 强，位列第 53 名，并凭借综合改革成效再度入围国务院
国资委“双百企业”名单。
二、2024 年董事会会议情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议日期 会议届次 编号 会议内容
1 《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金
额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》
《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江苏
2 银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.05 亿元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华
第八届董事会 2024 年 3 夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 6,000 万元人民
1 月 30 日 第一次临时会议 币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中
4 信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 3,000 万元人民
币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股
5 份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信
额度提供连带责任担保的议案》
6 《关于补选公司董事的议案》
3 月 6 日 第八届董事会 2024 年 1 《关于补选公司董事的议案》
第二次临时会议 2 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3 月 22 日 第八届董事会 2024 年 1 《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委
第三次临时会议 员的议案》
1 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》
第八届董事会第四次 3 《公司 2023 年度总裁工作报告》
4 月 10 日 会议 4 《公司 2023 年度财务决算报告》
5 《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计
报酬的议案》

7 《关于支付公司 2023 年度董事（非独立董事）、高级管理人员
薪酬的议案》