上海机场:上海机场2024年度股东大会会议材料

上海国际机场股份有限公司
2024 年度股东大会
会议材料

材 料 目 录

议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
听取：独立董事 2024 年度述职报告 ......13
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：2024 年度财务决算报告 ...... 16
议案四：2024 年末利润分配方案 ...... 24议案五：关于提请股东大会授权董事会实施 2025 年度中期分红
的议案 ...... 26议案六：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案 ......27议案七：关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案 . 28
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ...... 29
议案九：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......30
附件：全体独立董事 2024 年度述职报告 ...... 31
2024 年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时，按持股数量排序取前 5 名，按持股数顺序安排发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2024 年度股东大会议程
时间：2025 年 6 月 27 日 下午 13:30
地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅
议程：
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
议案一：2024 年度董事会工作报告
议案二：2024 年度监事会工作报告
议案三：2024 年度财务决算报告
议案四：2024 年末利润分配方案
议案五：关于提请股东大会授权董事会实施 2025 年度中期分红的议案
议案六：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案
议案七：关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
议案八：关于修订《公司章程》的议案
议案九：关于修订《股东大会议事规则》的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、议案现场表决
六、宣布表决结果

2024 年度股东大会表决办法的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案一：2024 年度董事会工作报告
议案二：2024 年度监事会工作报告
议案三：2024 年度财务决算报告
议案四：2024 年末利润分配方案
议案五：关于提请股东大会授权董事会实施 2025 年度中期分红的议案
议案六：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案
议案七：关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
议案八：关于修订《公司章程》的议案
议案九：关于修订《股东大会议事规则》的议案
二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责：
（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
（四）统计议案的表决结果。
三、表决规定

（一）本次股东大会有 9 项表决内容。股东及股东代表对表决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“ √ ”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
（三）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
上海国际机场股份有限公司
2024 年度股东大会秘书处
2025 年 6 月 27 日

2 0 2 4 年 度 股 东 大 会 材 料 之 一
上海国际机场股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作 2024 年度董事会工作报告，请各位股东审议。
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。
2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”
规划目标任务的关键一年。上海机场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治担当，坚持“以进促稳，凝心聚力推动高质量发展”的工作主基调，坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，现将有关情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
公司董事会 2024 年共召开 9 次董事会会议、5 次董事会战
略委员会会议、6 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议以及 1 次独立董事专门会议。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项
能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为股权激励、股份回购、募集资金使用、委托理财、征收补偿、年报审计、董事提名和高级管理人员聘任、薪酬审核以及日常关联交易等方面提供了重要的咨询意见。
二、公司 2024 年工作回顾
2024 年，上海机场客货枢纽地位实现历史性突破，枢纽运营规模屡创新纪录，运营品质迈上新台阶，公司经营情况持续向好，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为“十四五”规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献，为百年上海机场创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势。
以安全生产为基石，筑牢枢纽稳固根基。公司坚持严字当头，以安全治理体系和治理能力现代化建设为主线，持续健全安全管理体系，推动重大事故隐患动态清零，确保了安全第一，安全形势总体平稳受控。
以战略规划为引领，统筹基础设施布局。公司不断强化使命担当、增强服务国家和城市重大战略能力，根据建设世界一流航运中心总体部署，加强战略规划的统筹引领和梯次推进，深入推进数智化绿色化转型，加速推进新发展格局构建。
以改革创新为动力，推动发展行稳致远。公司对标创建世界一流企业目标，以改革创新为根本动力，一体推进全面深化改革、改革深化提升和创建世界一流工作，持续加强企业现代治理能
力，进一步发挥股权激励的正向激励作用，系统推进综改落地见效。
以航空主业为核心，加快门户复合型枢纽建设。上海航空运输市场步入加速恢复期，全年浦东机场共保障飞机起降 52.81 万架次，同比增长 21.71%，旅客吞吐量 7,678.7 万人次，同比增长 40.95%，货邮吞吐量 377.83 万吨，同比增长 9.83%；虹桥机场共保障飞机起降 27.53 万架次，同比增长 3.18%，旅客吞吐量4,794.41 万人次，同比增长 12.83%，货邮吞吐量 42.76 万吨，同比增长 17.73%。客运规模和全国单机场排名双双创新高，货运全球城市排名实现进位。
以价值创造为支撑，增强经济运行品质。公司充分发挥枢纽平台价值创造能力，统筹盘活存量和做优增量，提高资源配置效率，稳步推进业财融合发展，资产运营能力不断增强，全年实现营业收入 123.69 亿元，同比增长 11.97%，归属于上市公司股东的净利润 19.34 亿元，同比增长 107.05%，提质增效取得显著成效。
三、公司发展战略
“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的关键五年。
《长三角一体化发展规划纲要》《民航强国建设纲要》《上海市“十四五”规划》等一系列国家和本市战略规划提出，要深入建设全球领先的国际航运中心，提升高水平高能级的空港服务
功能，增强面向全国乃至全球的辐射能力，建设品质领先的世界级航空枢纽。公司将以建设世界级国际航空枢纽为使命，打造国内外枢纽机场运营管理的典范和全球机场行业上市公司的领军企业。
公司的发展战略包括五大方面：
1.航空枢纽战略，客运方面，浦东机场重点发挥面向国际的辐射服务功能，着力推进洲际转运中心建设，虹桥机场着力打造精品快线，建设最具人性化的精品枢纽机场；货运方面，以浦东机场为主体、强化两场协同，聚焦“数智化、全球通、全链畅”综合转型升级，全方位提高上海货运枢纽品质，提升上海空港型物流枢纽的能级。
2.高质量发展战略，全面推进以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场建设，对标世界一流、以科技为引领，完善体系、优化流程、提高效率，进一步提升安全运行保障能力、客户体验和生态绿色能级，打造机场运营服务的典范。
3.价值创造战略，通过持续创新和发展，提升两场商业资源的创利水平、开拓扩大非航业务领域、优化非航业务经营模式、拓宽机场投融资渠道，提升公司盈利能力，在保持公司长期稳定增长的基础上，实现企业价值最大化。
4.组织管控战略，全面贯彻市场化、专业化、法治化、数智化导向，以建设世界一流企业为目标，不断深化企业管理改革，增强制度体系、业务流程、资产管理和信息技术应用的创新能力，提升企业管理效率与抗风险能力。

5.和谐发展战略，以“和谐发展”为目标，充分发挥各级党群组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐作用，为企业改革发展提供组织和思想保障。
四、经营计划
2025 年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋划之年，是贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革开局起步关键的一年，是国企改革三年行动收官之年，我国经济基础良好，发展韧性强劲，叠加产业增长、内需扩大，必将产生更多的航空运输需求。2025 年浦东机场预计实现飞机起
降 54 万架次，旅客吞吐量 8,150 万人次，货邮吞吐量 387 万吨；
虹桥机场预计实现飞机起降 28 万架次，旅客吞吐量 4,860 万人次，货邮吞吐量 43 万吨。