东方创业:东方创业2024年年度股东会材料

东方国际创业股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二○二五年六月二十七日

东方国际创业股份有限公司
2024 年年度股东会议事程序
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据《公司法》《公司章程》《东方国际创业股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本议事程序：
一、 本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。
二、 在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有
权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、中介机构、见证律师列席本次股东会。
三、 股东参加本次股东会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东会秩序，
并依法享有股东权利。不得扰乱股东会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
四、 未经允许，本次股东会禁止录音、录像、直播。
五、 本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议
案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
六、 为确保计票正确，本公司将利用计算机软件“股东会表决程序”进行计票。请股东
在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。
七、 本次股东会审议的议案五为关联交易，关联股东回避表决。议案十涉及股东会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票、议案十一涉及修订《公司章程》，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
八、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如
股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该股东弃权。
九、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东会将推选二名股东代表和一名监事，
监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。
十、 表决统计基数为出席股东会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东
会上现场宣布。
十一、股东会结束前，由律师宣读对股东会的整个程序合法性所出具的法律意见书。
东方国际创业股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
东方国际创业股份有限公司
2024 年年度股东会议程
一、会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 2:00
二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
三、会议主持：董事长 谭明 先生
四、会议议程：
（一）宣读《2024 年年度股东会议事程序》
（二）审议议案

议案一： 2024 年度董事会工作报告...... 报告人：谭 明
议案二： 2024 年度监事会工作报告...... 报告人：瞿元庆
议案三： 2024 年度公司年度报告及其摘要...... 报告人：党 晔
议案四： 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算...... 报告人：陈乃轶
议案五： 关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案… 报告人：陈乃轶
议案六： 关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案...... 报告人：陈乃轶
议案七： 关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案...... 报告人：陈乃轶
议案八： 关于公司 2024 年度利润分配预案...... 报告人：党 晔
议案九： 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配的议案…………… 报告人：党 晔
议案十： 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案……… 报告人：陈乃轶
议案十一： 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案...... 报告人：陈乃轶
议案十二： 关于修订公司部分制度的议案...... 报告人：陈乃轶
议案十三： 关于独立董事津贴的议案...... 报告人：谭 明
（三）报告事项：2024 年度独立董事述职报告......报告人：陈子雷、胡列类、陈贵
五、股东提问
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、宣布大会结束
东方国际创业股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
议案一
2024 年度董事会工作报告
报告人：谭 明 先生
各位股东：
我代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。
2024 年，面对国际地缘政治紧张局势加剧，贸易保护主义明显抬头，全球供应链重构趋
势明显等不利局面，公司董事会带领经营班子，坚定信念，稳扎稳打，在各投资企业及全体员工共同不懈努力下，公司保持了平稳健康发展的态势。
一、公司经营情况的回顾
截至 2024 年 12 月底，公司归母净资产为 75.50 亿元，同比增加 3.57%，净资产规模有所
增长。2024 年，公司实现营业收入 354.29 亿元人民币，同比增加 5.30%；实现归母净利润 2.16
亿元人民币，同比下降 20.53%；净资产收益率为 2.91%，同比减少 0.88 个百分点。
二、2024 年度董事会主要工作
（一）主要工作
报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，审议完成了对集团财务公司的风险持续评估、
A 股限制性股票激励计划回购注销及解除限售、2023 年度及 2024 年中期利润分配、修订公司章程、重新签订与东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的金融服务框架协议、以持有的民生证券股份认购国联证券新发行股份、更选董事及专业委员会委员、投资华福证券等重要工作，并对公司的年度经营方针、定期报告以及多个重要事项等进行了审议和决策。公司董事会办公室按上海证券交易所的最新要求进行了相关信息披露，全年披露
定期报告 4 份，各类临时公告 44 份，组织召开 2023 年年度股东大会及 2 次业绩说明会。
（二）公司重要事项及其进展情况
（1）2024 年度重要事项及其进展
1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第四次会议，
同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售，解除限售的激励
对象共 253 名，上市股数为 4,231,524 股。同时，同意回购注销 35 名首次授予激励对象的部
分或全部限制性股票合计 480,966 股。
2024 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第六次会议，
同意回购注销 253 名首次授予部分的激励对象的部分或全部限制性股票合计 4,680,670 股。
2、2024 年 6 月 6 日和 2024 年 10 月 11 日，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”平台
以网络互动方式召开了“东方创业 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”和“东方创业2024 年半年度业绩说明会”，公司董事长、总经理和独立董事与投资者分别就公司 2023 年度、2024 年一季度和 2024 年半年度的经营及业绩情况及公司后续发展与投资者进行了交流沟通。
3、根据中国证监会颁布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》，结合实际情况，公司召开第九届董事会第十六次会议，同意对《公司章程》进行相应修订，并经公司 2023年年度股东大会审议通过。
4、2024 年 8 月 8 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，同意公司与控股股东——
东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）共同以各自持有的民生证券股份作价，向国联证券认购其新增发行的 A 股股份。公司所持的民生证券 13,225.57 万股股份的价格为 34,551.24 万元。国联证券新发行股份的发行价格确定为 11.17 元/股。本次交易已完成，公司取得 3,093.22 万股国联证券股份（现更名国联民生）。
5、2024 年 11 月 4 日，公司第九届董事会第二十二次会议同意公司通过上海联合产权交
易所公开摘牌华福证券有限公司的增资项目，投资金额不超过 1 亿元。本次交易已完成，公司取得 2,504.13 万元华福证券股权，占华福证券总股本的 0.56%。
（2）公司投资项目进展
1、埃塞俄比亚服装加工基地项目
2024 年，公司埃塞俄比亚服装加工基地项目实现收入 2,631 万元，亏损 2,987 万元。与
2023 年同期相比，收入增加 1,135 万元，亏损减少 1,590 万元，项目产量约 260 万件（标准
件），较 2023 年增加约 30 万件（标准件），整体经营情况优于预期。
尽管依然受美国暂停埃塞俄比亚 AGOA 优惠国待遇、埃塞国内通货膨胀及物流成本上涨
等不利因素影响，公司从强化战略执行、市场开拓和提质增效三方面入手，推动工厂经营状况持续改善。

2、参股苏州高新项目
2021 年 5 月，经公司第八届董事会第十六次会议审议，同意公司出资 1.62 亿元参股苏州
新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”）。公司作为苏州高新持股 3%的股东，向苏州高新派出董事一名。
苏州高新近年来经营业绩总体平稳，在权益法核算下，公司已累计确认投资收益 1,835
万元；2024 年公司收到苏州高新 93 万元红利款，累计收到红利款 635 万元。
3、参股华安证券项目
公司参股的华安证券于 2016 年 12 月 6 日上市。公司目前是华安证券的第三大股东，华
安证券近年来经营情况稳定，上市以来连续多年向股东分红，其中 2024 年收到现金分红 2,303万元，自投资以来累计收到现金分红约 30,029 万元。
4、参股民生证券项目
2024 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第十八次会议同意公司与集团共同以各自持有的民
生证券股份作价，向国联证券认购其新增发行的 A 股股份。公司所持的民生证券 13,225.57万股股份的价格为 34,551.24 万元。国联证券新发行股份的发行价格确定为 11.17 元/股。本次交易已完成，公司取得 3,093.22 万股国联证券（现已更名国联民生）股份。
除资本运作加速落地之外，民生证券近年来经营情况相对稳定。在本次与国联民生换股之前，民生证券连续多年现金分红，公司 2024 年收到现金分红 198 万元，累计收到现金分红897 万元。
5、华福证券
2024 年 11 月 4 日，公司第九届董事会第二十二次会议同意公司通过上海联合产