微电生理:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-012
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
普通股股东人数 85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 371,096,329
普通股股东所持有表决权数量 371,096,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 78.8559
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.8559
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总经理陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,844,814 99.9322 243,215 0.0655 8,300 0.0023
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,843,658 99.9319 243,215 0.0655 9,456 0.0026
3、 议案名称：关于《2024 年度独立董事履职情况报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,843,658 99.9319 243,215 0.0655 9,456 0.0026
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,844,814 99.9322 243,215 0.0655 8,300 0.0023
5、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 370,840,814 99.9311 243,215 0.0655 12,300 0.0034
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,654,416 99.8809 431,913 0.1163 10,000 0.0028
7、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 201,729,944 99.8744 244,215 0.1209 9,456 0.0047
8、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,705,791 99.8947 378,105 0.1018 12,433 0.0035
9、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,706,591 99.8949 381,738 0.1028 8,000 0.0023
10、 议案名称：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 370,844,114 99.9320 244,215 0.0658 8,000 0.0022
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普 318,368,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 44,159,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 8,126,773 94.8426 431,913 5.0405 10,000 0.1169
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 142,135 62.7386 74,416 32.8473 10,000 4.4141
股东
市值 50 万以 7,984,638 95.7145 357,497 4.2855 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2024 年度 20,108 97.849 431,9 2.1017 10,000 0.0487
利润分配预案 ,657 6 13
的议案
7 关于 2025 年度 20,296 98.765 244,2 1.1883 9,456 0.0461
日常关联交易 ,899 6 15
预计的议案
8 关于董事 2024 20,160 98.099 378,1 1.8398 12,433 0.0606
年度薪酬奖金 ,032 6 05
及 2025 年薪酬
方案的议案
9 关于监事 2024 20,160 98.103 381,7 1.8575 8,000 0.0390
年度薪酬奖金 ,832 5 38
及 2025