国货航:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-040
中国国际货运航空股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、
“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股
东会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了第
二届董事会九名非独立董事、五名独立董事，与公司职工代
表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会。同
日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董
事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及
证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
1.董事选举情况
2025年6月18日，公司召开2025年第二次临时股东会，
采用累积投票方式选举阎非先生、张华先生、肖烽先生、李
军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、
周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事；采用累积投票
方式选举刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事。
上述九名非独立董事、五名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事陆涛先生共同组成公司第二届董事会，任期自股东会选举产生第二届董事会非独立董
事及独立董事之日（即 2025 年 6 月 18 日）起三年。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。五名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第二届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 5
月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
2.董事长及董事会各专门委员会选举情况
2025年6月 18日，公司召开第二届董事会第一次会议，
全体董事一致同意选举阎非先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
同时，公司第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（主任委员即召集
人），任期与公司第二届董事会董事任期一致。各专门委员会的组成人员具体如下：
(1)安全与战略委员会：阎非（主任委员）、李军、邓健荣、刘航、张晓东；
(2)审计和风险管理委员会：祝继高（主任委员）、任自力、肖烽；
(3)提名委员会：任自力（主任委员）、祝继高、张华；
(4)薪酬与考核委员会：张晓东（主任委员）、杨武、李萌。
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中，审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计和风险委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其主任委员祝继高先生为会计专业人士。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2025年6月 18日，公司召开第二届董事会第一次会议，
审议通过了《关于聘任国货航高级管理人员的议案》《关于聘任国货航证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任李军担任公司总裁，履行的职责包括中国民航规章《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》要求的运行副总经理相关职责；
同意聘任王洪岩、郭世承、武林担任公司副总裁；

同意聘任李一川担任公司副总裁、总会计师；
同意聘任李萌担任公司总法律顾问、首席合规官；
同意聘任巫玉胜担任公司总飞行师，王欣担任公司总工程师，张国强担任安全总监；
同意聘任赵婧担任公司董事会秘书；
同意聘任李林担任公司证券事务代表。
上述人员的简历详见附件，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
赵婧、李林均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书/董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：赵婧、李林
联系地址：北京市顺义区天柱路 29 号院
联系电话：010-61465888
传真：010-61465234
邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
四、部分董事换届离任情况
公司第一届董事会董事林绍波先生、革非先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司及控股子公司的任何职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
(1)李军先生简历：
李军，男，1967 年 11 月出生，大学专科学历，一级飞
行员。曾任中国国际航空股份有限公司飞行总队总飞行师、中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理等职。现任国货航董事、总裁。
截至本公告披露之日，李军先生通过持有天津畅驰企业管理合伙企业（有限合伙）12.34%的合伙份额，间接持有公司 0.0348%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(2)李萌女士简历：
李萌，女，1973 年 7 月出生，大学本科学历。曾任中国
国际航空股份有限公司人力资源部项目经理、副经理、高级经理、副总经理，中国航空集团有限公司人力资源部副总经理等职。现任国货航董事、党委副书记、总法律顾问（兼任首席合规官）。
截至本公告披露之日，李萌女士通过持有天津畅驰企业管理合伙企业（有限合伙）7.40%的合伙份额，间接持有公司 0.0209%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李萌女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(3)王洪岩先生简历：
王洪岩，男，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历。曾
任中国国际航空公司东京营业部货运经理、大连营业部货运经理,中国国际航空股份有限公司上海基地副总经理,国货航市场销售部总经理等职。现任国货航副总裁。
截至本公告披露之日，王洪岩先生通过持有天津畅驰企
业管理合伙企业（有限合伙）7.40%的合伙份额，间接持有公司 0.0209%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王洪岩先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(4)李一川先生简历：
李一川，男，1971 年 9 月出生，大学本科学历。曾任中
国国际航空股份有限公司西南分公司财务部总经理，中国国际航空股份有限公司财务部副总经理、结算部总经理，民航快递有限责任公司副总经理等职。现任国货航副总裁、总会计师。
截至本公告披露之日，李一川先生通过持有天津通驰企业管理合伙企业（有限合伙）10.58%的合伙份额，间接持有公司 0.0209%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李一川先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(5)郭世承先生简历：
郭世承，男，1976 年 9 月出生，大学本科学历。曾任中
国国际航空股份有限公司货运部职员，国货航市场销售部副经理、经理、网络收益部经理、副总经理、计划与国际事务部副总经理、总经理、华北区域营销中心总经理、收益管理部总经理、市场销售副总裁等职。现任国货航副总裁。
截至本公告披露之日，郭世承先生通过持有天津畅驰企业管理合伙企业（有限合伙）7.40%的合伙份额，间接持有公司 0.0209%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭世承先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(6)武林先生简历：
武林，男，1973 年 2 月出生，大学本科学历。曾任中国
国际航空股份有限公司工程技术分公司杭州维修基地航线车间主任、项目经理、车间经理、质量管理高级工程师、质量管理经理，国货航华东基地高级经理、飞行运行技术管理部副总经理、计划与国际事务部总经理等职。现任国货航副总裁。
截至本公告披露之日，武林先生通过持有天津通驰企业管理合伙企业（有限合伙）10.58%的合伙份额，间接持有公司 0.0209%的股权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武林先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未