快意电梯:第五届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-020
快意电梯股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于
2025 年 6 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作
设立基金及合作意向协议的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力，公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“深投控东海”）共同投资设立总规模不超过人民币 5 亿元的投资并购基金。其中，深投控东海作为管理人和一般合伙人拟认缴出资人民币 500 万元（1%），公司拟作为有限合伙人认缴金额不超过人民币 2.45 亿元（认购份额不超过 49%）。
监 事 会 就 该 事 项 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日