莫高股份:莫高股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-33
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,842,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 40.8565
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何文天出席会议；总经理张新军，副总经理金宝山、何文天、牛育林、关玲玲、李勇，技术总监毕志良列席情况。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,317,327 99.5955 395,900 0.3049 129,300 0.0996
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,328,827 99.6043 462,500 0.3562 51,200 0.0395
3、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,328,827 99.6043 376,400 0.2898 137,300 0.1059
4、议案名称：2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,464,927 99.7091 240,300 0.1850 137,300 0.1059
5、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,329,327 99.6047 458,000 0.3527 55,200 0.0426
6、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,362,127 99.6300 411,300 0.3167 69,100 0.0533
7、议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,321,227 99.5985 465,700 0.3586 55,600 0.0429
8、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 11,502,210 96.1674 406,500 3.3987 51,900 0.4339
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,387,827 99.6498 411,300 0.3167 43,400 0.0335
10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,587,427 99.8035 208,000 0.1601 47,100 0.0364
11、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,607,427 99.8189 188,000 0.1447 47,100 0.0364
12、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 129,602,327 99.8150 192,300 0.1481 47,900 0.0369
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 114,608,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 3,273,400 100.000