同济科技:2024年年度股东大会会议资料

上海同济科技实业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月二十五日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案三《2024 年年度报告》及其摘要 ...... 17
议案四 2024 年度财务决算报告...... 18
议案五 2025 年度财务预算报告...... 20
议案六 2024 年度利润分配方案...... 21
议案七 2025 年度投资计划...... 22
议案八关于申请担保额度的议案...... 23议案九关于 2025 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预
计的议案...... 29议案十关于 2025 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日
常关联交易预计的议案...... 33
议案十一关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...... 35
2024 年度独立董事履职报告（夏立军） ...... 38
2024 年度独立董事履职报告（潘鸿） ...... 42
2024 年度独立董事履职报告（丁德应） ...... 46
上海同济科技实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、股东大会召开期间，股东要求发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、根据监管相关规定，本次股东大会不向股东发放礼品。

上海同济科技实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
会议时间：1、现场会议时间：2025年 6 月 25日下午 14:00
2、网络投票时间：2025年 6 月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：上海市彰武路 50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
主 持 人： 公司董事长余翔先生
出席人员：1、股东及授权代表。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、董事会邀请的其他人员。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，大会秘书处报告到会股东、股东代理人人数及股份总数
二、宣读会议须知
三、审议议案、听取报告
1. 审议《2024 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2024 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2024 年年度报告》及其摘要；
4. 审议《2024 年度财务决算报告》；
5. 审议《2025 年度财务预算报告》；
6. 审议《2024 年度利润分配方案》；
7. 审议《2025 年度投资计划》；
8. 审议《关于申请担保额度的议案》；
9. 审议《关于 2025 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联
10. 审议《关于 2025 年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司及其控
制企业日常关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
12. 听取《2024 年度独立董事履职报告》。
四、股东发言及提问
五、现场投票表决
1、大会秘书处第二次报告到会股东和代理人人数及股份总数。
2、推选监票人。
3、股东现场投票表决。工作人员进行统计，大会休会。
六、报告现场表决结果
七、律师发表见证意见
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
上海同济科技实业股份有限公司 2024 年董事会工作报告经第十届董事会第六次会议审议通过，现向股东大会作汇报，请大会审议。
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报告如下：
一、2024 年公司经营情况回顾
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是同济科技三十而立再出发的关键
一年。在党委和董事会的领导下，公司依托区域资源和高校学科优势，发挥公司主营业务积累的产业优势，落实战略、稳健经营、持续创新。全年实现营业收入41.73 亿元，同比下降 26.44%，实现归属母公司股东净利润 4.06 亿元，同比增长6.51%。
（一）扎实推进城乡建设主业，筑牢发展基石
作为城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业，公司紧跟国家政策变化和市场需求，围绕全产业链综合服务、全过程解决方案、全方位价值提升，不断优化专业技术服务水平，助力区域经济发展。
1、工程咨询业务，打造高质量全过程咨询服务体系
2024 年公司高标准、专业化服务国家和区域重大工程建设，中标麻柳湾至彝良高速公路、S16蕰川高速新建工程、漳汕头高铁（福建段）、合武高铁合肥枢纽工程、市东医院江湾院区、南京北站等监理项目，丰富了重难点工程业绩。海外项目取得重大进展，作为牵头方中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目，为之提供全过程咨询服务，在建的哈萨克斯坦轻轨项目获得市长及业主表扬。新业务模式取得突破，充分发挥多年来在住宅开发建设过程中积累的管理经验和方法，中标无锡市梁溪区 XDG-2023-41 号地块开发管理咨询服务，以受
托代建模式，提供项目全过程开发管理服务。投资决策前期咨询业务方面，为济南、三明等政府、企业提供规划设计咨询等前期服务，跟进后续运营业务。
2、深耕绿色施工业务，探索数字化转型道路
公司秉承传承与创新的经营理念，保持房屋建筑项目、环保项目为主，拓展EPC项目为支撑的模式。报告期内，新签施工合同额 40.59亿元，创历史新高，同比增长 15.77%。承接的凤南一村旧住房更新项目，是上海市旧住房成套改造体量最大的项目，公司克服复杂地质与高密度市政设施的双重挑战，确保工程质量与安全，最大限度降低对周边环境的影响。
公司结合项目特点，探索研究建筑信息化、数字化、智能化，形成设计阶段、施工阶段、运维阶段等不同阶段下的“智慧+”模式，构建城市单元全生命周期数据通道，用智能建造为传统行业赋能。
3、环保业务精细化运营，拓展轻资产服务模式
公司以精细化管理为抓手，统一标准、流程，创新数字化管理手段，规范操作，高质量做好环保业务。报告期内，公司对同济环境增资 1.2亿元，进一步推动绿色环保运营业务发展。全年完成处理污水量 1.17 亿吨，全部 21座污水厂在安全生产的同时实现稳定达标排放，为促进片区生态环境改善、提升人民生活幸福指数和促进区域经济发展贡献力量。报告期内，公司新中标上栗县赣湘合作产业园污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程（施工总承包+委托运维）、普陀山污水处理厂应急改造及运维服务等项目，积极拓展轻资产服务模式。
4、房产开发业务根植上海，专筑精品
报告期内，公司以破产重整方式收购录润置业 100%股权，获得新江湾城街道412 街坊 9 丘项目的开发与建设权，将充分发挥在设计、施工、运营管理方面积累的技术经验和产业优势，将项目打造成为高品质的绿色低碳、自主智能未来产业科技园。项目开发建设方面，公司西虹桥蟠龙里及朱家角同悦湾璟庭项目建设销售稳步推进。
（二）持续完善资信资质体系，延伸全咨链条
报告期内，公司多措并举完善资质资信体系。2024年 8月通过产交所摘牌收
购同济检测 55%股权，补充延伸了全咨业务的重要一环。在同济大学多年的培育
及支持下，同济检测已经成为上海市检验检测头部机构，具备交通部公路工程综
合甲级、桥隧专项资质，住建部建设工程质量检测机构检测资质及测绘甲级资质
等，拥有超 6000 个检测参数、1900 余台检测检验设备。此次收购有利于公司快速进入工程检测业务领域，延伸工程咨询产业链，打造“全过程咨询”产品服务体
系。资质升级方面，公司持续优化管理体系和技术创新，新增了工程咨询资质甲级资信。
（三）打造区校战略合作平台，推动产教融合
公司发挥区校企合作平台的优势，进一步落实“基金+基地+研究院+产业联盟”发展策略，不断强化公司作为区校科技成果应用战略合作平台的功能。
基金方面，公司发起设立的同杨孵化基金，参与了上海同陆云交通科技有限公司、上海共迹科技有限公司等企业的投资；同杨孵化基金筹划进一步扩大募资规模，加大对新材料、新能源等绿色低碳新兴产业的投资力度。公司参与了上海数宇鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙）一期扩募，拟通过基金加大对数字经济产业的投资力度，赋能传统产业数字化转型升级。2024年 11月，同济大学“国家大学科技园体系建设方案和 2024科技成果转化”发布大会举行，同杨孵化基金作为唯一基金代表受邀参加投资项目签约仪式。
基地方面，公司积极筹划对三门路项目规划设计方案进行优化调整。公司将充分发挥专业优势，在同济大学和杨浦区的支持下打造自主智能未来产业科技
园，服务杨浦科创带和上海全球科创中心建设，助力高校产教融合和杨浦创新发展再出发。
研究院和产业