蒙娜丽莎:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-039
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025
年 6 月 18 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过
专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》
同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格
作相应调整，转股价格由原来的 20.00 元/股调整为 19.80 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6 月 26 日起生效。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日