六国化工:六国化工2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-037
安徽六国化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,327,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3281
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司非独立董事华卫琦先生、独立董事林
平因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会
议。
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,337,871 99.2791 939,000 0.6837 50,900 0.0372
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,399,871 99.3243 860,200 0.6263 67,700 0.0494
2.02 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,447,271 99.3588 810,600 0.5902 69,900 0.0510
2.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,351,071 99.2887 950,400 0.6920 26,300 0.0193
2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,421,871 99.3403 879,600 0.6405 26,300 0.0192
2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,339,971 99.2806 920,400 0.6702 67,400 0.0492
(二)累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 吴亚 133,847,899 97.4660 是
3.02 潘明 133,752,361 97.3964 是
3.03 王刚 133,744,163 97.3904 是
3.04 马健 133,751,871 97.3960 是
3.05 李海龙 133,810,042 97.4384 是
4.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）

4.01 张琛 133,801,003 97.4318 是
4.02 路漫漫 133,772,349 97.4109 是
4.03 李鹏峰 133,775,279 97.4131 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于取消 29,446,127 96.7476 939,000 3.0851 50,900 0.1673
监事会、修
订《公司章
程》及附件
的议案
2.01 关于修订 29,508,127 96.9513 860,200 2.8262 67,700 0.2225
《 独 立 董
事制度》的
议案
2.02 关于修订 29,555,527 97.1070 810,600 2.6632 69,900 0.2298
《 会 计 师
事 务 所 选
聘制度》的
议案
2.03 关于修订 29,459,327 96.7909 950,400 3.1226 26,300 0.0865
《 关 联 交
易 决 策 制
度》的议案
2.04 关于修订 29,530,127 97.0235 879,600 2.8899 26,300 0.0866
《 募 集 资
金 管 理 制
度》的议案
2.05 关于修订 29,448,227 96.7545 920,400 3.0240 67,400 0.2215
《 对 外 投
资 管 理 制
度》的议案
3.01 吴亚 26,956,155 88.5666
3.02 潘明 26,860,617 88.2527
3.03 王刚 26,852,419 88.2257
3.04 马健 26,860,127 88.2510
3.05 李海龙 26,918,298 88.4422
4.01 张琛 26,909,259 88.4125
4.02 路漫漫 26,880,605 88.3183

4.03 李鹏峰 26,883,535 88.3280
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林 冉合庆
2、律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议