*ST立航:成都立航科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

成都立航科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 25 日

目 录

成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......5
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......13
议案三 2024 年度财务决算报告 ......17
议案四 2024 年年度报告全文及摘要 ......21
议案五 2024 年度利润分配预案 ......22
议案六 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 23
议案七 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 24
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成都立航科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为
2025 年 6 月 24 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：30 至 16：00，未在规定时
间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
2、股东发言由大会主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：
（1）本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
（2）会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

（3）参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。
4、本次股东大会登记方法等有关具体内容，详见公司于 2025 年 6 月 4 日
在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

成都立航科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分
二、会议地点
成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室
三、会议议程
(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始
(二) 宣读并审议以下议案：
议案一: 《2024 年度董事会工作报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年度财务决算报告》
议案四：《2024 年年度报告全文及摘要》
议案五：《2024 年度利润分配预案》
议案六：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
议案七：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（三）听取独立董事述职报告
（四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问
（五）提名本次会议的监票人和计票人并表决
（六）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决
（七）宣布议案投票表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件
（十一）宣布会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格按照股东大会决议要求执行各项任务，勤勉履责,推动公司持续、稳定发展。现将 2024 年公司董事会主要工作情况及 2025 年的工作安排报告如下：
一、公司总体经营发展情况
报告期内，公司主营业务以航空高端装备研发制造为主，在稳固以核心技术能力形成的航空装备业务市场的同时，持续加快研发投入，以科技创新推动市场业务延伸，形成多梯次产业化发展，另一方面，加快人工智能、信息化方向布局，降低主营业务单一风险，实现公司高质量发展。截至目前，公司在航空装备业务增量市场中，部分新研项目已取得关键性技术突破，并完成试制任务，处于试验阶段，随着新研项目的试制试验不断推进，将有利于丰富公司航空装备产业链，并逐步形成以飞机地面保障装备、工艺装备、部件装配、航空零件加工生产及机载产品研制全价值链产品线；在信息化产业方向，以数字化技术服务为牵引，实现了软件仿真、大数据管控等市场业务的积累。报告期内公司实现营业收入 28,985.37 万元，同比上升 23.54%；归母净利润-9,393.56万元，同比下降 37.51%；总资产 115,436.65 万元，同比上升 5.69%，归母净资产 72,059.95 万元，同比下降 11.7%。
(1) 加大技术创新
报告期内,面对行业技术不断向智能化、信息化方向发展，为适应新技术、新工艺的发展需求，公司组织技术中心等部门不断完善原有技术科研体系，优化研发流程，加强技术迭代应用，以满足产品在新环境下各项功能技术指标需求。同时，积极组织开展探索智能化技术对产品适用环境的研究，以需求为向导对技术难点进行攻关，加强与高校联合、行业技术协会合作交流。报告期内，
研发项目共计 35 项，完成 29 项，完成率达到 82.9%，并取得 5 项发明专利，
如一种挂弹车自动挂弹装置及方法、一种载荷安装车六自由度调节机构、一种高精度发动机停放运载系统等，保障了公司在行业技术领域先进水平地位。
（2）管理机制和流程体系优化
报告期内，为深化管理机制改革，提升公司经营管理水平，公司通过制度创新激发组织活力，驱动各业务单元高效协同，将经营责任制试点办法融入到经营管理体系中，并在市场、机加、部装、技装业务单元开展试点，将员工与公司利益结合，大大提高了项目运营效率。对不同类型项目制定相适应的管理流程及经营计划，并建立计划执行标准，定期根据标准对计划执行情况进行监督、跟进，将计划的执行情况纳入到绩效考核，确保全年经营计划的达成。
（3）内部治理
报告期内，公司董事会和经理层高度重视内控体系建设与运行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规章制度要求，结合公司实际发展需要，完善内部控制制度并使其有效执行，充分发挥了内控体系建设对提升经营管理水平、风险防范等方面的重要作用。在董事会、监事会及股东大会行使权限范围内，及时召开相关会议并披露相关议案，报告期内，为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，制定了《成都立航科技股份有限公司未来三年分红回报规划》等制度。对续聘2024 年度审计机构和内控机构、限制性股票股权激励回购等事项严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求执行，未受到证监会及交易所行政处罚。
（4）全面推进质量提升工程，加强实物质量的管控
报告期内，公司始终坚持立足航空、科技为本、顾客至上、持续改进的质量方针，在对质量管理工作中，结合质量体系各项要求，制订实物质量提升工程方案，并确保实物质量提升工程的有效实施。除此之外，通过成立质保团队、展开质量月活动、召开质量例会、员工培训、落实重点工序检等系列工作，质量效果得到显著提升。
（5）加强预算及成本的管控
报告期内，继续推行全面预算管理，组织各业务部门确定预算指标，采用预算支付审议的形式进行资金支付，并及时进行项目预算控制和归集，以提高
预算管理实用性。加强成本管理规划和归集，对以往成本数据进行分析，梳理成本要素及各项管控点，制定公司成本管控专项方案，强化计划衔接与资源匹配。
（6）积极推进市场开拓
报告期内，公司在加强军用航空装备业务市场的同时，加大对民用航空装备市场开拓，如在公司现有 C909、C919 零部件制造的基础上，积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展，促进军民市场协同发展。充分发挥公司技术优势与制造能力，积极拓展航空工业以外市场业务，如在数控零件制造、信息化技术方面，实现公司市场多元化方向发展。
二、董事会履职情况
(一)董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开 8 次董事会，审议 32 项议案。董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 2 人。董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均勤勉履职，充分研讨和审慎决策，为公司的重大事项提出了科学合理的建议。董事会会议情况如下：
表 1：2024 年度董事会会议召开情况统计表
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过了：
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度独立董事述职报告》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《2023 年年度报告全文及摘要》
6.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
7.《2023 年度利润分配预案》
8.《2023 年度内部控制评价报告》
第二届董事会第 9.《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
二十一次会议 2024/04/26 10.《关于公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》
11.《2024 年第一季度报告》