福莱蒽特:杭州福莱蒽特股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

杭州福莱蒽特股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称：福莱蒽特
股票代码：605566
2025 年 6 月 27 日

2025 年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

2025 年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:00
召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
五、主持人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事长李百春先生
六、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 主持人宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
2 关于部分募投项目变更的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 主持人宣布暂时休会（统计现场表决结果）
(九) 主持人宣布复会，宣布现场会议表决结果
(十) 见证律师宣读股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束

议案一
关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海
证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民
币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除承销和保荐费用 5,500 万元
后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021
年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405.07 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕569 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐
机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 5 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江萧山农村商业银行股份 201000305883778 8,703,348.05
有限公司临江支行
招商银行股份有限公司萧山 571912593410718 1,358,043.00
本公司 支行
宁波银行股份有限公司杭州 71030122000929124 117,337.01
萧山支行
浙江萧山农村商业银行股份 201000287905337 8,866.76
有限公司临江支行

中国银行股份有限公司杭州 357180222959 2024 年 4 月 8
市钱塘新区支行 日已注销
福 莱 蒽
特 科 技 招商银行萧山支行 571913070410658 16,465,282.13
公司
福 莱 蒽 浙江萧山农村商业银行股份
特 新 材 有限公司临江支行 201000288162043 2,567,733.33
料公司
合 计 29,220,610.27
公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使
用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 募投项目名称 项目投资总额 进展情况
金额
1 环保型染料信息化、自
58,581.11 58,581.11 已延期
动化提升项目
2 分散染料中间体建设项
22,784.25 22,784.25 拟本次结项
目
3 应用研发中心建设项目 拟终止该项目
6,761.55 6,761.55 并变更实施新
项目
4 补充流动资金 9,278.16 9,278.16 /
合计 97,405.07 97,405.07 /
注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资
58,581.11 万元。本次募集资金用于一期项目建设。
应用研发中心建设项目项目变更的相关情况详见公司同日披露的《杭州福莱蒽
特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于部分