来伊份:上海来伊份股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-056
上海来伊份股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制
定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结
合公司实际情况，公司于 2025 年 06 月 18 日召开了第五届董事会第十七次会议和第
五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据最新《公司法》等法律、法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容如下：
原内容 修订后内容
目录 目录
第一章 总 则 第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股 东 第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东会的一般规定
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的召集
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的召开
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会 第五章 董事会
第一节 董 事 第一节 董 事
第二节 董事会 第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员 第三节 独立董事
第七章 监事会 第四节 董事会专门委员会
第一节 监 事 第六章 高级管理人员
第二节 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度
第一节 财务会计制度 第二节 内部审计
第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任
第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告
第九章 通知和公告 第一节 通 知
第一节 通 知 第二节 公 告
第二节 公 告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散
第十章 合并、分立、增资、减资、解散 和清算
和清算 第一节 合并、分立、增资和减资
第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算
第二节 解散和清算 第十章 修改章程
第十一章 修改章程 第十一章 附 则
第十二章 附 则
第一条 为适应现代企业制度的需要，维 第一条 为适应现代企业制度的需要，维护上海来伊份股份有限公司（以下简称 护上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， “公司”）、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称“《公共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 （以下简称“《证券法》”）和《上市公“《证券法》”）和《上海证券交易所股 司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件
票上市规则》等有关法律、法规和规范性 的规定，制定本章程。
文件的规定，制订本章程。
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
336,559,908 元。 334,424,166 元。
第九条 总裁为公司的法定代表人。 第九条 总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司公司以其全部资产对公司的债务承担责 的债务承担责任。
任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉股东、公 程，股东可以起诉股东、股东可以起诉司、董事、监事、总裁（总经理，以下同） 公司董事、高级管理人员，股东可以起和其他高级管理人员，公司可以起诉股 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 管理人员。
员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总裁（副总经理，以下 员是指公司的副总裁（副总经理，以下
同）、董事会秘书、财务总监。 同）、董事会秘书、财务总监和本章程规
定的其他人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利
第十八条 同次发行的同种类股票，每股 第十九条 同次发行的同类别股票，每的发行条件和价格应当相同；任何单位或 股的发行条件和价格应当相同；认购人所者个人所认购的股份，每股应当支付相同 认购的股份，每股应当支付相同价额。价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标 第二十条 公司发行的面额股，以人民
明面值，每股面值为人民币 1 元。 币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
限责任公司集中存管。 限责任公司集中存管。
第二十条 公司整体变更为股份有限公 第二十一条 公司整体变更为股份有限
司时，全体发起人系以上海爱屋食品有限 公司时，全体发起人系以上海爱屋食品有
公司截止 2010 年 6 月 30 日经审计的净资 限公司截止2010年6月30日经审计的净
产值人民币 168,086,620.86 元，按 1.31:1 资产值人 民币 168,086,620.86 元，按
的比例折合为公司的股本总额为 12,825 1.31:1 的比例折合为公司的股本总额为
万元，股份总数为 12,825 万股，剩余部分 12,825 万元，股份总数为 12,825 万股，
全部计入公司资本公积。 剩余部分全部计入公司资本公积金。
第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十二条 公司已发行的股份数为
336,559,908 股，均为普通股。 334,424,166 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括 第二十三条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 保、借款等形式，对他人取得本公司或司股份的公司或自然人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者