盘江股份:盘江股份2024年年度股东大会会议资料

贵州盘江精煤股份有限公司
2024年年度股东大会
（证券代码：600395）
会
议
资
料
会议时间：2025年6月26日

目 录

一、会 议 通 知......3
二、会 议 须 知......9
三、会 议 议 程......11
四、会 议 议 案...... 13
1.2024 年度董事会工作报告...... 13
2.2024 年度监事会工作报告...... 23
3.2024 年度独立董事述职报告 ...... 29
4.2024 年度财务决算报告...... 30
5.2024 年年度报告及摘要...... 33
6.2024 年度利润分配预案...... 34
7.关于日常关联交易的议案...... 36
8.2025 年度财务预算报告...... 40
9.关于 2025 年度融资计划的议案 ...... 42
10.关于 2025 年度投资计划的议案 ...... 44
11.关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案 ...... 4812.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》

的议案......4913.关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度的议案 .... 50
14.关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 ...... 51
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2025-029
贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日14 点 30 分
召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日
至 2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度独立董事述职报告 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年年度报告及摘要 √
6 2024 年度利润分配预案 √
7 关于日常关联交易的议案 √
8 2025 年度财务预算报告 √
9 关于 2025 年度融资计划的议案 √
10 关于 2025 年度投资计划的议案 √
11 关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的 √
议案
12 关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允 √
决策制度》的议案
13 关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理 √
制度》的议案
14 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司第七届董事会 2025 年第二次临时会议、第七届董事会第三次
会议、第七届董事会 2025 年第六次临时会议、第七届监事会第三次会议、第七届监事
会 2025 年第二次临时会议审议通过，并于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 4 月 26 日、2025
年 6 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经
营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600395 盘江股份 2025/6/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 25 日 9:00-11:30，14:00-17:00。
（二）登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。
联系人及联系方式请见“六、其他事项”。
（三）登记方式
1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）、委托人股票账户卡及持股凭证。
3.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
4.以上文件报送以 2025 年 6 月 25 日 17:00 时以前收到为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
电话：0858-3703046（传真）、15519814099
邮箱：PJ600395@163.com
邮编：553536
联系人：孟令天
（二）与会股东交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 26 日召开