证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-053
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次作废限制性股票（指“第二类限制性股票”）数量：402,700 股
（其中，首次授予部分尚未归属的数量为 382,200 股，第一次预留授予部分尚未归属的数量为 6,000 股，第二次预留授予部分尚未归属的数量为 14,500 股）
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日
召开了第五届董事会第 28 次会议和第五届监事会第 23 次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 402,700 股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第 15 次会议，审议通过了《关
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第 10 次会议，审议通过了《关于<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事龚辉女士作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022 年 3 月 24 日至 2022 年 4 月 2 日，公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划
激励对象有关的任何异议。 2022 年 4 月 6 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2022 年 4 月 11 日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）、《贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2022-030）。
5、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第 17 次会议、第四届监事会
第 12 次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 17次会议决议公告》（公告编号：2022-038）、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 12 次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。
6、2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 10 日，公司对本激励计划预留激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
7、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第 25 次会议、第四届监事会
第 18 次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第 25次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第 18 次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
8、2023 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第 29 次会议、第四届监事会
第 22 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及部分预留授予第一个归属期的归属条件已成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。
9、2024 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第 12 次会议、第五届监事会
第 10 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符
合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司董事会、监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。监事会对相关事项发表核查意见。
10、2025 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第 28 次会议、第五届监事
会第 23 次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废 402,700 股首次及预留授予的已授予尚未归属的第二类限制性股票。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》之八、限制性股票的授予与归属条件之（二）限制性股票的归属条件之 4、满足公司层面业绩考核要求相关规定，本激励计划对应业绩考核目标为：
1、首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标
本激励计划限制性股票的考核年度为 2022-2024 年会计年度，每个会计年度考核一次。对各考核年度的扣除非经常性损益后的净利润（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：
对应考核年 年度扣除非经常性损益后的净利润（A），万
归属期 度 元
目标值（Am） 触发值（An）
首次授予第一个归属 2022 年度 16,111.68 14,295.45
期
首次授予第二个归属 2023 年度 20,139.60 17,523.00
期
首次授予第三个归属 2024 年度 24,771.71 21,228.70
期
注：1、上述“净利润”、“净利润增长率”、“扣非净利润”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除有效期内正在实施的所有股权激励计划及/或员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
考核指标 考核指标完成比例 公司层面归属比例
A≧Am X=100%
考核年度的扣除非经常性损 An≦A
益后的净利润（A）
A
2、预留部分限制性股票各年度的业绩考核目标
若预留部分的限制性股票在 2022 年授予，则预留部分的业绩考核年度与各考核年度的业绩考核指标与首次授予部分保持一致；若预留部分在 2023 年授予，则预留部分考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标及归属比例如下：
对应考核年 年度扣除非经常性损益后的净利润（A），万
归属期 度 元
目标值（Am） 触发值（An）
预留部分第一个归属 2023 年度 20,139.60 17,523.00
期
预留部分第二个归属 2024 年度 24,771.71 21,228.70
期
考核指标 考核指标完成比例 公司层面归属比例
A≧Am X=100%
考核年度的扣除非经常性损益后的 An≦A
净利润（A）
A
因公司第一次预留授予的部分限制性股票为 2022 年授予，故第一次预留授予部分的业绩考核年度与各考核年度的业绩考核指标与首次授予部分保持一致，2024 年度，公司实现年度扣除非经常性损益后的净利润 15,475.32 万元，未达到首次及第一次预留授予第三个归属期的触发值，公司层面归属比
