鹏欣资源:关于公司非独立董事离任的公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-024
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事许瑜华女士的辞职报告，许瑜华女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后许瑜华女士将不在公司担任任何职务。
一、 提前离任的基本情况
是否继续 是否存
原定任期 在上市公 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 务（如 行完毕
股子公司 适用） 的公开
任职 承诺
2025 年 6 2026 年 8
许瑜华 非独立董事 个人原因 否 不适用 否
月 13 日 月 11 日
二、 离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，许瑜华女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事补选的工作。
公司董事会对许瑜华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日