航天电子:航天时代电子技术股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-038
航天时代电子技术股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 17 日召
开董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。
二、变更经营范围情况
公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对公司经营范围进行如下修改：
变更后 变更前
一般项目：信息系统集成服务；计 民用航天与运载火箭及配套装备、
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 计算机技术及软硬件、电子测量与自动硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 控制、新材料、通信产品、记录设备、辅助设备零售；技术服务、技术开发、 仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及技术咨询、技术交流、技术转让、技术 产品、卫星电视接收和有线电视产品及推广；电子产品销售；广播影视设备销 上述产品的技术开发、生产销售、技术售；仪器仪表销售；磁性材料销售；卫 转让、咨询和服务；本企业和所属企业星移动通信终端销售；卫星导航多模增 产品出口业务；本企业和本企业成员企强应用服务系统集成；地理遥感信息服 业生产科研所需的原材料、机械设备、务；导航终端制造；导航终端销售；导 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业航、测绘、气象及海洋专用仪器销售； 务；经营本企业的进料加工和“三来一卫星技术综合应用系统集成；卫星导航 补”业务；承揽电子系统和产品的电磁
服务；卫星移动通信终端制造；导航、 兼容、环境试验。（国家有专项规定的
测绘、气象及海洋专用仪器制造；广播 经审批后方可经营）。
电视设备制造（不含广播电视传输设
备）；货物进出口；技术进出口；智能
仪器仪表销售；通讯设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；工业工
程设计服务；实验分析仪器销售；智能
无人飞行器销售；智能无人飞行器制
造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：微小卫星生产制造；火
箭控制系统研发；广播电视传输设备制
造；卫星电视广播地面接收设施销售；
民用航空器零部件设计和生产；检验检
测服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。
三、公司章程及相关附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025
年修订）》、《设立党委的独立法人企业党建工作要求进公司章程指引（2024
版）》等相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对
公司章程进行修订。除将“股东大会”改为“股东会”、删除监事表述、以审计
委员会替代监事会表述的条款及其他非实质性内容修改的条款未单独列示外，其
他主要修订情况如下：
序 修订后内容 修订前内容
号
1 第一条 第一条
为维护航天时代电子技术股份有限公司（以下 为维护航天时代电子技术股份有限
简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 公司（以下简称“公司”）、股东和债权
规范公司的组织和行为，坚持和加强党的领导，完 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制 坚持和加强党的领导，完善公司法人治理
度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公 结构,建设中国特色现代国有企业制度,根
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称

序 修订后内容 修订前内容
号
《证券法》）、《上市公司章程指引（2025）》、 为《公司法》）、《中华人民共和国证券
《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 法》（以下简称《证券法》）、《中国共
产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2 第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的， 董事长为公司的法定代表人。
视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
3 律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
4 第十条 第九条
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 公司全部资产分为等额股份，股东以
司以其全部财产对公司的债务承担责任。 其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
5 第十三条 第十一条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 根据《中国共产党章程》，公司设立
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 党委，并按规定设立纪委，建立党的工作
条件。 机构，配备足够数量的党务工作人员，保
障党组织的工作经费。公司党组织工作和
自身建设等，按照《中国共产党章程》等
有关规定办理。
6 第十五条 第十三条
经依法登记，公司经营范围是： 经公司登记机关核准，公司经营范围
一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件 是：民用航天与运载火箭及配套装备、计
及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造； 算机技术及软硬件、电子测量与自动控
计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开 制、新材料、通信产品、记录设备、仪器
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、
电子产品销售；广播影视设备销售；仪器仪表销售； 卫星电视接收和有线电视产品及上述产
磁性材料销售；卫星移动通信终端销售；卫星导航 品的技术开发、生产销售、技术转让、咨
多模增强应用服务系统集成；地理遥感信息服务； 询和服务；本企业和所属企业产品出口业
导航终端制造；导航终端销售；导航、测绘、气象 务；本企业和本企业成员企业生产科研所
及海洋专用仪器销售；卫星技术综合应用系统集成； 需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配

序 修订后内容 修订前内容
号
卫星导航服务；卫星移动通信终端制造；导航、测 件及相关技术的进口业务；经营本企业的
绘、气象及海洋专用仪器制造；广播电视设备制造 进料加工和“三来一补”业务；承揽电子
（不含广播电视传输设备）；货物进出口；技术进 系统和产品的电磁兼容、环境试验。（国
出口；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；通用设 家有专项规定的经审批后方可经营）。
备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；
实验分析仪器销售；智能无人飞行器销售；智能无
人飞行器制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：微小卫星生产制造；火箭控制系统
研发；广播电视传输设备制造；卫星电视广播地面
接收设施销售；民用航空器零部件设计和生产；检
验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
7 第十七条 第十五条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、
则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格 同等权利。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应 同次发行的同种类股票,每股的发行条件
当支付相同价额。 和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份,每股应当支付相同价额。
8 第十八条 第十六条
公司发行的面额股，以人民币标明面值。 公司发行的股票，以人民币标明面值。
9 第二十二条 第二十条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业） 公司或公司的子公司（包括公司的附
不以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式，为他 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助， 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
公司实施员工持股计划的除外。 的人