金百泽:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-030
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满。鉴于新修订的《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日