福建水泥:福建水泥2024年年度股东大会会议资料

福建水泥股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
会议时间：2025 年 6 月 30 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案 1 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
议案 3 公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 21
议案 4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 ...... 22
议案 5 公司 2024 年度利润分配方案 ...... 25
议案 6 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26
议案 7 公司 2025 年度融资计划 ...... 28
议案 8 公司 2025 年度融资担保计划 ...... 30
议案 9 关于 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 32
议案 10 关于不再设监事会及修改公司章程的议案 ...... 40
议案 11 关于修订股东大会议事规则议案 ...... 42
议案 12 关于修订董事会议事规则的议案 ...... 43
听取 独立董事 2024 年度述职报告（肖阳） ......44
听取 独立董事 2024 年度述职报告（钱晓岚） ...... 50
听取 独立董事 2024 年度述职报告（林传坤） ...... 56
福建水泥股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会 议 召 集 人 ：公司董事会
会 议 主 持 人 ：王振兴董事长
会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式
现 场 会 议 时 间 ：2025年6月30日 14点30分
现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦
网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日
网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议议程：
1.主持人宣布现场会议开幕。
2.推选监票人、计票人员。
3.审议议案
序号 议 案 名 称
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告及其摘要
4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
5 公司 2024 年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司 2025 年度融资计划
8 公司 2025 年度融资担保计划
9 关于 2025 年度日常关联交易的议案

10 关于不再设监事会及修改公司章程的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 关于修订董事会议事规则的议案
4.听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
5.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。
6.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数；宣布第 9 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数。
7.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。
8.统计现场表决票数。
9.宣读现场表决情况。
10.休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。
11.复会，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）
12.见证律师出具法律意见。
13.签署会议决议和会议记录。
14.主持人宣布本次会议闭幕。
议案 1
福建水泥股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
受董事会委托，由我向本次股东大会报告董事会工作，请审议。
2024 年，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》和《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东大会的各项决议，持续完善内控制度，不断提升公司规范运作能力，积极应对挑战，推动公司增收节支和减亏控亏，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。
现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
第一部分 2024 年度工作回顾
一、生产经营情况
（一）总体经营情况
2024 年，水泥市场总体延续近两年走势，受下游房地产行业持续深度调整和基建投资放缓影响，全国水泥需求总量出现接近两位数的快速下滑，加剧了行业供需矛盾，水泥市场需求量价齐跌，行业利润大幅下降，企业生产经营压力巨大。面对困难和挑战，公司董事会积极应对，督促和指导管理层紧扣“稳经营提效益”“安全生产治本攻坚”、对标一流管理等工作，做细落实“资源掌控、精准营销、精益运营、人效提升、费用管控”五项重点工作。一年来，公司安全生产局面持续稳定,生产技术指标不断改善,销售模式有所突破,成本下降明显，全年商品销售毛利率由负转正，实现年度减亏控亏目标。
2024 年，公司主要生产经营指标实现情况如下：
2024 年，公司生产熟料 582.58 万吨、水泥 763.81 万吨，较上年同期分
别减少 10.61%和 8.30%；销售水泥（含商品熟料）793.64 万吨，同比减少
7.17%；实现营业收入 17.35 亿元，同比减少 15.38%；实现利润总额-22501.97万元 同比减亏 21411.85 万元；归属于上市公司股东的净利润-16723.14 万元，同比减亏 15536.21 万元。
报告期，影响公司业绩的主要因素包括产销规模、成本、售价及资产减值准备计提。
1.产销规模：全年公司生产水泥 763.81 万吨，同比减少 8.30%，销售商
品（含水泥及熟料，下同）793.64 万吨，同比减少 7.17%。公司水泥产量降幅比全国水泥产量降幅 9.5%（按可比口径）及福建省水泥产量 9%的降幅均更少，水泥销量降幅低于产量降幅。
2.水泥售价：全年公司商品出厂不含税平均售价 216.97 元/吨，比上年下降 21.18 元，降幅 8.89%。据数字水泥网监测数据显示，2024 年全国水泥市场平均成交价为 384 元/吨，同比回落 2.6%，其中：福建省降幅在 10%左右。公司水泥售价降幅低于全省平均降幅。
3.销售成本：全年公司商品平均销售成本 214.39 元/吨，比上年下降了39.94 元，降幅 15.70%。成本降幅高于售价降幅 6.81 个百分点，是公司本期大幅减亏及毛利率由负转正的根本原因。报告期，剔除煤炭价格、内供熟料价格调整因素外，经过公司上下努力，吨产品生产成本下降约 16.57 元/吨。
4.资产减值准备：2024 年度，子公司合计计提资产减值准备 2017.80 万
元，其中：计提存货跌价准备75.85万元，计提海峡水泥资产减值准备1940.91万元，计提福州炼石待处置资产减值 1.04 万元。母公司对海峡水泥、宁德建福两个子公司的其他应收款及应收利息计提坏账损失 1512.95 万元。因上述计提，减少公司合并报表利润 2017.80 万元，减少合并报表归属于上市公司股东的净利润 1639.05 万元。报告期，公司聘请了专业机构，对安砂建福、金银湖水泥、海峡水泥进行资产组资产测试，根据测试评估结果，相应计提资产减值准备。
（二）安全环保平稳运行
全年，公司持续做好安全环保各项工作，抓好隐患排查治理，牢固树立
安全、绿色发展理念，安全环保工作总体运行平稳，全年实现安全生产，无伤亡事故、重大火灾事故、重大交通责任事故，无新增职业病例和重大环境污染事件。
二、信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司制度相关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，为投资者提供全面、准确、及时的信息，保障股东的合法权益。
报告期内，公司共披露 30 个临时公告，共对外披露 60 份文件，及时如
实地向社会公众披露了公司在日常经营、发展中发生的重大事项，保障了投资者的知情权；注重做好内幕信息的保密工作和内幕交易防控工作，并按规定做好内幕信息知情人档案的登记和报备工作。
公司董事对定期报告均进行了事前审核。所有临时公告，均在发送交易所网站后的第一时间，发给全体董事监事高管阅知。公司披露的重大信息，均按上市规则信息披露指引的要求，及时在公司指定的信息披露报刊和网站上披露，未存在延迟披露的情况。上证所对公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 B 级。
三、投资者关系管理工作情况
报告期内，董事会深刻认识到投资者关系管理的重要性，致力于构建透明、高效、和谐的投资者沟通机制，以增强投资者对公司的信任与支持，进一步提升公司价值。公司始终秉持为投资者服务的态度，努力做好投资者关系管理工作。报告期内，公司通过投资者热线、公司网站、现场接待、上证e 互动、业绩说明会等多种渠道和形式加强与投资者的互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，促进投资者客观、全面地了解公司状况，加深资本市场对公司的印象。2024 年，公司获得福建辖区上市公司投资者关系管理 A 类评价。
（一）公司及公司领导重视投资者关系管理工作。一年来，公司召开了
2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，董事长、独立董事（林传坤）、财务总监、董事会秘书参加了说明会；公司通过上证所 e 互动易平台回复投
资者提问 39 条，回复率 100%；接待机构、媒体 3 场次，通过投资者热线电
话、邮件沟通超过 60 次。通过加强与投资者、潜在投资者及资本市场机构之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良好互动，增强了投资者对公司的了解和认同度。
（二）公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；注重及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
（三）主动做好舆情管理工作，维护公司形象。公司重视舆情管理，持续做好舆情管控工作，安排人员定期或不定期对主要财经网站、股吧、论坛等进行舆情监测，坚持长期跟踪和合理应对。同时，注重事前防范，合理预判，在可预见的舆情事件前采取预见性防范管理。
四、股东大会、董事会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，审议通过 14 项议案；召开董事
会会议 6 次，审议通过 33 项议案，满足了公司经营发展、改革和信息披露的需要。报告期内，所召开的会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审核通过的事项，均由董事会或管理层有效组织实施。
（一）报告期内，股东大会具体情况如下：
1 月 11 日，公司以现场表决与网络投票相结合方式召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过了 3 项议案：关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的