丹化科技:2024年年度股东大会会议资料

丹化化工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二五年六月

会议资料目录
名 称 页码
一、股东大会须知 3
二、会议议程 4
三、议案内容：
1、公司 2024 年年度报告及摘要 5
2、公司 2024 年度董事会工作报告 5
3、公司 2024 年度监事会工作报告 10
4、公司 2024 年度财务决算报告 11
5、公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案 16
6、关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2024 16
年度审计费用的议案
7、关于对控股子公司提供担保的议案 16
8、关于修订《公司章程》的议案 18
9、关于工商变更公司类型的议案 18
10、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 18
四、2024 年度独立董事述职报告 19
五、股东大会议案现场表决办法 20
六、2024 年年度股东大会意见征询表 21

丹化化工科技股份有限公司
股东大会须知
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知：
1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
3. 出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要
求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统
一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维
护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
大会秘书处
2025 年 6 月 27 日
丹化化工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
议 程
会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00
会议地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室
会议主持：公司董事长蒋涛
会议议程：
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
二、宣布本次股东大会议案表决办法
三、审议大会议案
四、独立董事作 2024 年度述职报告
五、股东发言，高级管理人员解答股东提问
六、投票表决
七、大会秘书处宣读表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、大会结束

议案 1：公司 2024 年年度报告及其摘要
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公
司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，于 2025 年 4
月 9 日公司十一届八次董事会会议审议通过，并于 4 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日在《上海证券报》上披露。现提请各位股东审议。
议案 2：公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履职，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司规范化建设，促进了公司的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下，请予以审议。
一、2024 年董事会工作回顾
（一）报告期内公司经营情况
公司目前仍主要由子公司通辽金煤从事生产经营活动，其主要产品为化工原料乙二醇和草酸。报告期公司的经营状况虽有所缓解，但仍遇到较大困难，主要原因是产品市场价格仍处于低位。其中乙二醇销售均价虽上涨了 12.69%，但仍处于亏损状态；公司的草酸产品盈利能力较强，但受制于产能，以及销售均价下跌-19.28%，也对经营造成不利影响。
为有效缓解经营压力，为长远发展开辟道路，公司经营层全力以赴，开展了一系列卓有成效的工作：
1、生产经营：攻坚克难，确保生产经营连续稳定
公司积极应对各种挑战，保持现有生产装置的稳定运行，全年共生产乙二醇13.30 万吨、草酸 9.93 万吨，产能利用率达到 70.27%。
年内顺利完成一次计划停车大检修，检修项目多达 839 项，涵盖 2# 恩德
炉回流顶检修、粗脱塔塔节更换等 13 项重点工程。为确保大修后装置能安全、
稳定、长周期运转，通辽金煤与各相关部门签订了大修责任状，并在大修结束后对表现优异的个人和团队予以表彰，极大地激发了员工的积极性。
2、市场拓展：多元策略，提升份额
持续加大产品营销力度，依据市场动态灵活调整销售策略，全力构建完善的客户网络。成功开拓东北地区的乙二醇销售市场，市场份额稳步攀升，各类产品销售形势良好，基本保持产销平衡。
在草酸销售方面，积极挖掘潜在客户，拓宽销售渠道，巩固市场占有率。草酸终端客户占比不断提高，不仅增强了销售稳定性，有效降低了产品滞销风险，还进一步巩固了公司在行业内的地位。
与此同时，公司在抓好主产品销售的基础上，高度重视副产品的销售工作，以此增加销售收入。
3、安全环保：常抓不懈，坚守底线
公司始终将安全工作摆在首位，严格践行 “安全第一、预防为主、防治结合” 的安全方针，扎实推进安全生产管理，为公司各项业务开展和经济指标达成筑牢根基。一是持续完善安全管理体系，确保安全管理制度落地；二是强化安全培训教育，持续提升全员安全意识，认真组织 “安全生产月” 活动；三是加强施工现场管理，与施工单位签订安全协议，强化施工队伍施工前和施工过程中的安全教育，杜绝安全事故，及时消除事故隐患。
在环保方面，公司严格遵循国家、行业相关法律法规及内部环境保护管理制度，环保管理目标完成率达 100%。
4、机构优化：精简人员，提质增效
结合经营实际，公司合理优化员工结构，降低人力资源成本。通辽金煤重点推进组织结构调整：一是实施车间合并，优化生产流程；二是开展设备自主维保，将所有外包项目纳入公司劳务管理，取消原维修公司机构设置，把维修人员分配至车间及设备部。通过这些调整，全年共节省资金 464 万元。
5、节能降耗：多措并举，降低成本
（1）生产车间通过回收瓷环、废旧阀门加工再利用、废旧包装袋二次利用等方式降低生产成本。
（2）优化恩德炉原料煤掺烧比例，调整生产工艺降低支出，对化水装置进
行改造，采用新工艺替代原有膜制水工艺节省成本，筛选性价比更高的水处理药剂节约药剂采购费用。
（3）对能源管理等合同进行系统梳理，并与相关合作单位重新议价，减少能源合同支出。
上述措施全年共降低费用约 4000 万元。
6、成本管控：严格制度，严控支出
公司严格执行招投标管理、采购管理、合同管理等各项制度，扎实做好招投标与比质比价采购工作。通过就近采购、二次议价等措施，有效降低采购成本。
在日常管理中，公司进一步规范管理流程，严格控制非生产经营性支出，大力推行无纸化办公，提升工作效率，降低运营成本。
7、融资保障：拓宽渠道，满足需求
鉴于公司目前现金流仍存在短缺问题，在做好开源节流、降本增效的同时，积极加强与各金融机构的沟通协调，确保到期贷款顺利续贷，并争取增加贷款授信额度。必要时，请求控股股东及其关联方通过提供担保等方式给予协助。此外，控股股东及其关联方已向公司提供资金支持，并承诺未来若公司有需求，将以不高于 LPR 的利率继续提供适当资金资助。
经过管理层的不懈努力，公司经营困境有所缓解。报告期内，公司实现营业
收入 7.70 亿元，同比下降 10.59%；营业利润为 -3.36 亿元，同比减亏 31.96%；
归属于公司所有者的净利润为 -3.08 亿元，同比减亏 21.74%。不过，受复杂多变的经济环境以及公司自身存在的不足影响，公司尚未彻底扭转经营困境。未来，公司计划采取更为切实有效的措施，全力改善经营状况，增强持续发展能力。
（二）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露临时公告 44 份，定期报告 4 份。公司信息披露真实、
准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（三）投资者关系管理情况

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、电子邮箱、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，树立公司良好的资本市场形象。
（四）公司规范化治理情况
报告期内，公司控股股东和实际控制人发生变更，董事会、监事会也进行提前换届选举。面对不断变化发展的新形势，新一届董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门组织的相关业务培训，提高了对资本市场、上市公司运作等方面的相关法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立了科学管理理念，完善了上市公司治理结构，推动了上市公司规范运作。
此外，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善法人治理结构、积极推进内部控制实施，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制衡、相互协调、运转平稳。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息