步长制药:山东步长制药股份有限公司2024年年度股东会会议资料

山东步长制药股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
中国·菏泽
2025 年 6 月 26 日

山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
（二）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
（三）关于公司 2024 年度财务决算的议案
（四）关于公司 2025 年度财务预算的议案
（五）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
（六）关于公司 2024 年度利润分配的议案
（七）关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案
（八）关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年
度预计日常关联交易的议案
（九）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
（十）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
（十一）关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的议案
（十二）关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计新增融资额度及担保额度的议案

（十三）关于公司计提资产减值准备的议案
（十四）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案
（十五）关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案
（十六）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
（十七）关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》的议案
（十八）关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
（十九）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案
（二十）关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》（第二次）的议案
（二十一）关于公司 2025 年中期分红安排的议案
四、附件
附件一：山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
附件二：山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告
附件三：山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告
附件四：山东步长制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
山东步长制药股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
（一）参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
（二）参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
（三）每个议案的表决意见分为：同意、反对、弃权或回避。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
（四）全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

（五）股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
（六）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务（即“一键通”），通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

山东步长制药股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
(一) 现场会议
时间：2025 年 6 月 26 日 13 时
地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(二) 网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 26 日采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 6 月 23 日
三、会议主持人
副董事长王益民
四、现场会议安排
(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
(三) 主持人宣读会议须知
(四) 推选现场会议的计票人、监票人
(五) 主持人宣读议案，并由股东审议议案
(六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问(七) 股东投票表决
(八) 休会、工作人员统计表决结果
(九) 主持人宣读表决结果
(十) 律师宣读法律意见书
(十一) 主持人宣布会议结束
山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会会议议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，为总结山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（见附件一）。
本议案已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件一：《山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会会议议案二
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2024 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会会议议案三
关于公司 2024 年度财务决算的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（见附件二）。
本议案已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件二：《山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会会议议案四
关于公司 2025 年度财务预算的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》（见附件三）。
本议案已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件三：《山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
山东步长制药股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
山东步长制药股份有限公司
2024年年度股东会会议议案五
关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司 2024 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA9B0012）。
本议案已经公司第五届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。
《山东步长制药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。