物产金轮:第六届监事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-041
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会2025年第二次会议通知已于2025年6月14日以电子邮件的方式发出，
并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时 40 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3名。本次会议由洪波先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会
2025 年 6 月 18 日