达实智能:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-046
深圳达实智能股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2025 年 6 月 16 日下午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地
点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权
及债务重组的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止洪泽区人民医院PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。
2. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日