招商积余:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-47
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日下午 2:30
2、网络投票时间：2025 年 6 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025 年 6 月 10 日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长吕斌先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 197 人，代表股份 741,344,555 股，占公司有表决权股份总数的 70.0095%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 1,060,346,060 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,425,800股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260 股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
662,589,354 股，占公司有表决权股份总数的 62.5722%；出席本次股东大会网络投票的
股东共 191 人，代表股份 78,755,201 股，占公司有表决权股份总数的 7.4373%。
通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共
194 人，代表股份 78,866,302 股，占公司有表决权股份总数的 7.4478%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,847,355 99.9329％ 387,100 0.0522％ 110,100 0.0149％
其中，中小股东表决情况：同意 78,369,102 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3696%；反对 387,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4908％；弃权 110,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1396％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,846,355 99.9328％ 387,100 0.0522％ 111,100 0.0150％
其中，中小股东表决情况：同意 78,368,102 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3683％；反对 387,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4908％；弃权 111,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1409％。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,849,255 99.9332％ 396,700 0.0535％ 98,600 0.0133％
其中，中小股东表决情况：同意 78,371,002 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.3720％；反对 396,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5030％；弃权 98,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1250％。
（四）审议通过了《2024 年度利润分配方案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,936,755 99.9450％ 401,800 0.0542％ 6,000 0.0008％
其中，中小股东表决情况：同意 78,458,502 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4829％；反对 401,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5095％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0076％。
（五）审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,857,255 99.9343％ 388,700 0.0524％ 98,600 0.0133％
其中，中小股东表决情况：同意 78,379,002 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3821％；反对 388,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4929％；弃权 98,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1250％。
（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,917,755 99.9424％ 420,100 0.0567％ 6,700 0.0009％
其中，中小股东表决情况：同意 78,439,502 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4588％；反对 420,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5327％；弃权 6,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0085％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权

的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,852,855 99.9337％ 392,700 0.0530％ 99,000 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 78,374,602 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3765％；反对 392,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4979％；弃权 99,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1255％。
（八）审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,834,955 99.9313％ 411,000 0.0554％ 98,600 0.0133％
其中，中小股东表决情况：同意 78,356,702 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3538％；反对 411,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5211％；弃权 98,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1250％。
（九）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,929,755 99.9440％ 408,400 0.0551％ 6,400 0.0009％
其中，中小股东表决情况：同意 78,451,502 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4740％；反对 408,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5178％；弃权 6,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0081％。
（十）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
可参加表决