皖通高速:皖通高速2024年年度股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
非累积投票议案
1、2024年度董事会报告（附：2024年度独立董事述职报告）；
（普通决议案）
2、2024年度监事会报告；（普通决议案）
3、2024年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、2024年年度利润分配方案；（普通决议案）
5、关于2025年度全面预算的议案；（普通决议案）
6、关于预计2025年度日常关联交易的议案；（普通决议案）
7、关于续聘公司2025年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权。（特别决议案）

安徽皖通高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H 股点票程序监票人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由副董事长主持；副董事长不能主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为 2025 年 6 月 24 日 13:30-14:30。为了能够及时、
准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在会议签到簿上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。股东大会见证律师和 H 股点票程序监票人将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在会议签到簿上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
有关投票具体安排，请参见本公司股东大会通知的内容。
九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年6月24日（星期二）下午14:30
现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
现场会议议程：
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议出席、列席人员，监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由董事会秘书负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取各项议案；
非累积投票议案
1、2024年度董事会报告（附：2024年度独立董事述职报告）；（普通决议案）
2、2024年度监事会报告；（普通决议案）
3、2024年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、2024年年度利润分配方案；（普通决议案）

5、关于2025年度全面预算的议案；（普通决议案）
6、关于预计2025年度日常关联交易的议案；（普通决议案）
7、关于续聘公司2025年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份
的一般性授权。（特别决议案）
六、股东审议、提问和表决；
七、统计现场表决情况；
八、宣布现场表决情况；
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
十一、会议结束。
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2025 年 6 月 24 日
议案 1
2024 年度董事会报告
各位股东：
2024 年，面对错综复杂的外部环境和前所未有的困难挑战，公司坚持稳中求进、以进促稳，迎难而上、主动作为，扎实推进“强经营、提质效”工作，有力提升主业收入和效益贡献度。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，充分发挥战略引领作用，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将 2024 年董事会主要工作及公司经营情况报告如下：
一、董事会主要工作
（一）公司治理工作
1、会议召开情况
严格按照 A+H 上市公司监管规定和公司的治理程序，规范董事会议题申报流程，及时履行信息披露义务，认真落实党委会前置研究要求，确保决策程序合法合规。2024 年度，公司董事会共召开 10 次会议。审议通过全年预算、发行公司债券、对外投资等 62 项议案及专项报告，召开独立董事专门会议 6 次，审议关联交易议案 10 项；董事会三个专门委员会共召开会议 13 次，审议通过议案及专项报告 33 项。协助董事会对公司战略、财务报告、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务进行监察以及向董事会提出意见建议，有效提高了公司的治理水平和运作效率。会议召开程序均合法合规，决策流程科学有效，审定事项均按期完成或达到序时进度。
2、职权落实情况
报告期内，修订后的《公司章程》《董事会工作条例》已经 2023 年年度股东大会审议通过，进一步明确了董事会行使中长期发展决策权、经理层成员选聘
权等 21 项职权，并细化议事范围、程序和表决规则，为董事会职权有效落实提供了制度保障。同时，先后制定、修订了《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》等多项配套制度，确保制度体系健全，为董事会职权的规范运行奠定了坚实基础。2024 年，董事会会议有 16 项议案涉及董事会六大职权。
3、换届情况
公司于 2024 年6 月 6 日召开2023 年年度股东大会，选举产生第十届董事会。
公司充分征求股东方关于董事人选的意见，严格遴选符合公司战略发展的专业人士，对其进行独立董事资格审查；听取监管机构对于执行相关新规的建设性意见，确保换届工作依法合规；扩大董事会专门委员会规模，换届后的审核委员会和人力资源及薪酬委员会首次涵盖所有独立董事，最大限度发挥独立董事的专业特长作用，强化独立董事的监督职能。
4、董事履职情况
公司董事会由 9 名董事组成，本届董事会为本公司第十届董事会。2024 年，
公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求，诚信、专业、高效地履行职责，维护公司股东特别是中小股东权益。
各位董事勤勉尽责、恪守承诺，积极履职。在重大决策过程中积极作为；主动了解和分析公司运行情况，定期审阅各项经营报告、财务报告以及内控报告，全面把握监管机构、外部审计机构和社会公众对公司的评价，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并提出自己的意见和建议；积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职专业水平、增强履职能力；积极参加董事会和专门委员会会议，并亲自出席股东大会。无连续两次无故不出席董事会的情况。
董事在履职过程中，重点关注了投资事项的可行性，关联交易的必要性与公允性，董事、高级管理人员的选聘和监督，各项决策程序的合法合规性，特别关注事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。董事未发现董事会违反章程、议事规则和决策程序议决重大事项。除因法定回避表决外，全体董事对 2024年董事会审议的所有事项均充分发表意见。
公司独立董事 3 人，均为法律或会计专业人士。在董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会中担任重要职务，充分发挥专业
把关作用。在审议战略、财务报告、高管薪酬等重大事项时，独立董事提前参与论证，确保决策的科学性和合规性。2024 年，独立董事到公司实地考察 2 次，参加投资者说明会 3 次。
（二）市值管理工作
1、扩大资本市场影响力
2024 年，公司荣获“2023 年度安徽上市公司综合发展能力”第 1 名，并连
续第二年荣获“金牛最具投资价值奖”和“中国交通企业管理协会 ESG 报告最高评级——卓越评级”。成功发行省内首单高成长产业债，创全国公司债利率历史最低。公司的价值和潜力得到市场的充分认可。
2、抓好信息披露工作
2024 年，公司完成了 5 份定期报告、A 股临时公告 56 项、H 股临时公告
49 项及相关资料的披露工作，详细披露了有关公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、公司治理等多方面的信息。信息披露真实、准确、完整，零更正、零补充、零失误。公司在官微推出“一图读懂”可视化报告 3 份，图文并茂帮助投资者快速了解公司业绩表现和财务状况。
3、加强投资者关系管理工作
一是做好业绩推介工作。公司在香港举行 2023 年和 2024 年第一季度业绩推
介会，吸引了 80 余家境外投资机构参加，推介会向广大投资者呈现了公司攻坚克难，高质量发展的“皖通故事”，将公司成果、发展战略等传递给市场投资者。二是丰富投关工作维度。走出去，向长期投资者展示公司发展现状、发展战略等，引导投