宇通重工:2024年度股东大会会议资料

证券代码:600817 证券简称：宇通重工
宇通重工股份有限公司
2024 年度股东大会
会议资料
二零二五年六月二十五日

目录

2024 年度股东大会会议须知......4
2024 年度股东大会议程......5审议事项：
议案一：2024 年度董事会工作报告......7
议案二：2024 年度监事会工作报告......15
议案三：2024 年度财务决算报告......18
议案四：2024 年度利润分配预案......21
议案五：关于 2025 年日常关联交易预计的议案......23
议案六：2024 年年度报告和报告摘要......27议案七：关于支付 2024 年度审计费用并续聘审计机构的议案.. 28议案八：关于签订《2025 年-2028 年关联交易框架协议》的议案
......29议案九：关于签订《2025 年-2028 年金融服务框架协议》的议案
......37
议案十：关于使用闲置资金理财的议案...... 43
议案十一：关于公司担保暨关联交易的议案......45议案十二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案...... 49议案十三：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案...... 50议案十四：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案......51听取事项：
独立董事 2024 年度述职报告（宁金成）......53
独立董事 2024 年度述职报告（耿明斋）......58
独立董事 2024 年度述职报告（刘伟）......63
宇通重工股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年度股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 6 月 19
日至 20 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股东账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2025 年 6 月 25 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼会议室办理签到手续。
三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。
六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85332166。
参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

宇通重工股份有限公司
2024 年度股东大会议程
召开方式：现场会议结合网络投票
现场会议开始时间：2025 年 6 月 25 日(周四)下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 25 日
其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室
会议主持：董事长晁莉红女士
一、审议各项议题
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2024年度董事会工作报告 √
2 2024年度监事会工作报告 √
3 2024年度财务决算报告 √
4 2024年度利润分配预案 √
5 关于2025年日常关联交易预计的议案 √
6 2024年年度报告和报告摘要 √
7 关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案 √
8 关于签订《2025年-2028年关联交易框架协议》的议案 √
9 关于签订《2025年-2028年金融服务框架协议》的议案 √
10 关于使用闲置资金理财的议案 √
11 关于公司担保暨关联交易的议案 √
12 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 √
议案
13 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √
议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激 √
励计划相关事宜的议案
其他事项：听取《独立董事 2024 年度述职报告》
二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果五、见证律师宣读法律意见书
宇通重工股份有限公司
二零二五年六月二十五日
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*2024年度股东大会*
* 文 件 之 一 *
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2024年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
面对经济稳中有进与行业竞争加剧的局面，公司持续聚焦环卫设备、环卫服务、矿用装备和基础工程机械业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义，在经营市场、产品管理和内部运营管理等方面进一步沉淀，新能源产品技术等核心能力持续保持领先优势，各业务实现平稳发展。2024年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断提高公司治理和科学决策水平,推动公司各项业务长期稳定健康发展。
2024年公司实现营业收入37.99亿元，实现利润总额2.99亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.27亿元。现将董事会主要工作报告如下：
一、董事会工作情况
2024年，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和各项议事规则，结合公司经营需要，累计召开10次董事会会议和2次独立董事专门会议，并召集4次股东大会；董事会各专门委员会根据工作细则，累计召开14次会议。
报告期内，股东大会和董事会的主要决议得到有效执行，主要有：
（一）制定未来三年股东回报规划
为完善和健全公司利润分配事项的决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司于报告期内制定了《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》。
（二）完成年度和中期利润分配

公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司股票“每10股派发现金红利3.80元（含税）”的年度分红方案已于2024年6月20日实施完毕。本次分红共计派发现金红利20,088.30万元，占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为91.98%。
公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，公司股票“每10股派发现金红利1.00元（含税）”的年度分红方案已于2024年12月26日实施完毕。本次分红共计派发现金红利5,362.39万元，占公司2024年前三季度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为41.01%。
（三）实施限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于报告期内实施了2024年限制性股票激励计划。
（四）出售控股子公司股权
为进一步聚焦公司战略、整合公司资源、优化资产结构，处置公司所持有的郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 51%的股权，公司于报告期内完成了意向方的筛选，并签订股权转让协议。截至目前，公司已收取第一笔股权转让款，已就该股权转让事项向郑州市城市管理局提交书面文件，待郑州市城市管理局同意后按股权转让协议执行。
二、董事出席会议情况
2024年，公司共召开10次董事会会议，并召开14次董事会专门委员会会议，全体董事均亲自参加，忠实、勤勉地履行职责。
（1）董事会出席情况：
董事 应参加会议次数 实际参加次数
戴领梅 10 10
张明威 10 10

董事 应参加会议次数 实际参加次数
胡文波 4 4
盛肖 7 7
张喆 10 10
王东新 10 10
宁金成 10 10
耿明斋 10 10
刘伟 10 10
张义国 0 0
王钰山 3 3
注：1.张义国先生为了投入更多精力在其所负责的经营