华瓷股份:湖南华联瓷业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-050
湖南华联瓷业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日在湖南
省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份161,892,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2769%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.1554％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 103 人，代表股份 7,283,456 股，占公司有表决权股份
总数 2.8918%。其中通过网络投票的中小股东共 101 人，代表股份 391,400 股，占
公司有表决权股份总数 0.1554％；通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份6,892,056，占公司有表决权股份总数 2.7364%。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 162,103,056 99.8888％ 175,700 0.1083％ 4,700 0.0029％
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,103,056 97.5232% 175,700 2.4123% 4,700 0.0645%
2.00 审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 162,092,656 99.8824％183,700 0.1132％ 7,100 0.0044％
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,092,656 97.3804% 183,700 2.5222% 7,100 0.0975%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名： 莫彪刘佩
3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席
会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025 年第二次临时股东大会决议；
2．2025 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日