中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-036
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688361 中科飞测 2025/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：苏州翌流明光电科技有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有11.81%股份
的股东苏州翌流明光电科技有限公司，在2025 年 6 月 17 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2025 年 6 月 17 日，公司 2024 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
持有 11.81%股份的股东苏州翌流明光电科技有限公司提交的《关于提请深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，苏州翌流明光电科技有限公司提议将《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提
交至公司计划于 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议。
该议案已经 2025 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分
召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 6 月 27 日
网络投票结束时间：2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构 √
8 申请授信借款额度的议案》
9 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
10 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 √
11 办理工商变更登记的议案》
注：本次股东大会将听取公司《2024 年度独立董事述职情况报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 10 已经公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十
一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过；议案 11 已经公司于 2025 年 6
月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日及 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》同时登载的相关公告。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、哈承姝、陈鲁、古凯男
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳中科飞测科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2024 年度董事会工作
1 报告的议案》
《关于公司 2024 年度监事会工作
2 报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘
3 要的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预
4 案的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报
5 告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报
6 告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机
7 构的议案》
《关于公司及子公司 2025 年度向
8 相关金融机构申请授信借款额度
的议案》
9 《关于公司 2025 年度董事薪酬方

案的议案》
《关于公司 2025 年度监事薪酬方
10 案的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<
11 公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。