新安洁:章程

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-043
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
章程
2025 年 6 月

目录

第一章 总则 ...... - 3 -
第二章 经营范围 ...... - 3 -
第三章 股份 ...... - 4 -
第一节 股份发行 ...... - 4 -
第二节 股份增减和回购...... - 5 -
第三节 股份转让 ...... - 7 -
第四章 股东和股东大会 ...... - 8 -
第一节 股东 ...... - 8 -
第二节 股东大会 ...... - 10 -
第三节 股东大会提案...... - 19 -
第四节 股东大会决议...... - 20 -
第五章 董事会 ...... - 24 -
第一节 董事 ...... - 24 -
第二节 董事会 ...... - 29 -
第六章 总经理和其他高级管理人员...... - 34 -
第七章 监事会 ...... - 35 -
第一节 监事 ...... - 35 -
第二节 监事会 ...... - 36 -
第三节 监事会决议 ...... - 37 -
第八章 党建工作 ...... - 38 -
第一节 党组织的机构设置...... - 38 -
第二节 公司党组织的职权...... - 38 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 39 -
第一节 财务会计制度...... - 39 -
第二节 利润分配 ...... - 39 -
第三节 会计师事务所的聘任...... - 43 -
第十章 通知、公告 ...... - 44 -
第一节 通知 ...... - 44 -
第二节 公告 ...... - 45 -
第十一章 投资者关系管理...... - 45 -
第十二章 合并、分立、解散和清算...... - 46 -
第一节 合并或分立 ...... - 46 -
第二节 解散和清算 ...... - 46 -
第十三章 修改章程 ...... - 48 -
第十四章 附则 ...... - 48 -
第一章 总则
第一条 为维护新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500000578997732E。
第三条 公司名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司。
第四条 公司住所：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1。
第五条 公司注册资本为人民币 300,283,343 元。
第六条 公司营业期限：永久存续。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司于 2020 年 6 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会不特定合格投
资者公开发行人民币普通股 6000 万股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北交所上市。
第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第二章 经营范围
第十一条 公司的经营宗旨：做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境服务专
家！
第十二条 经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：
许可项目：城市生活垃圾经营性服务，互联网信息服务，餐厨垃圾处理，电气安装服务，建设工程施工，劳务派遣服务，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：城市园林绿化贰级（凭资质证执业）；城市园林绿化管护；生态环境治理方案策划及咨询服务；物业管理（凭资质证执业）；有害生物防制 A 级（凭资质证执业）；清洁设备租赁及销售；清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；房屋租赁；白蚁防治（凭资质证执业）及相关咨询服务；疏浚清掏；普通货运(按许可证核定的范围和期限从事经营)；对室内空气质量进行检测；外墙清洗；公厕管理服务；动物和动物产品的无害化处理（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；环保技术推广服务；停车场经营；计算机软硬件、手机应用软件开发、销售；生活垃圾分类；再生资源回收，互联网数据服务，大数据服务，软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，云计算装备技术服务，运行效能评估服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，软件销售，专业保洁、清洗、消毒服务，农村生活垃圾经营性服务，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，农林废物资源化无害化利用技术研发，畜禽粪污处理利用，园林绿化工程施工，企业管理咨询，合同能源管理，储能技术服务，节能管理服务，自然生态系统保护管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司根据实际情况，改变经营范围的，须经市场监督管理局核准登记。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同
利。

第十六条 公司的股票面值为每股人民币壹元。
第十七条 公司股票采用记名方式。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限
责任公司集中存管。
第十八条 公司新增发行股票时，不授予原股东优先认购权。
第十九条 公司股份总数为 300,283,343 股。
第二十条 发起人的姓名或名称及其认购的股份数：
序 出资人的 认购的股份 出资比例
出资方式 出资时间
号 名称/姓名 数（股） （%）
重庆暄洁环保产业（集
1 34662600 82.53 净资产 2013 年 5 月 31 日
团）股份有限公司
重庆盟发投资管理
2 4200000 10.00 净资产 2013 年 5 月 31 日
中心(有限合伙)
3 魏文筠 2003400 4.77 净资产 2013 年 5 月 31 日
4 李仕文 630000 1.50 净资产 2013 年 5 月 31 日
5 黄 荣 420000 1.00 净资产 2013 年 5 月 31 日
6 谭坤福 84000 0.20 净资产 2013 年 5 月 31 日
合 计 42000000 100.00
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定，经
股东大会作出决议，可以采取下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及
其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。
第二十四条 在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，公司可以收购本公司
的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（七）法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》及中国证监会、北交所等主管部门的有关规定履行相应的信息披露义务。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
公司股份以公开方式向社会公众转让，应当在依法设立的证券交易场所