新集能源:新集能源2024年年度股东大会会议材料

中煤新集能源股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
中煤新集能源股份有限公司
2025 年 6 月 26 日

目 录

中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 4
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......15议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》

的议案......19
议案四：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案...... 20
议案五：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案......21议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024

年度关联交易实际发生情况的议案......22
议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......23
议案八：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案......24
议案九：关于公司 2025 年度投资计划的议案......62
议案十：关于公司 2025 年度融资额度的议案......63
议案十一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......64
议案十二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......65
议案十三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 66
议案十四：关于修订《公司独立董事制度》的议案...... 67
议案十五：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案......68
议案十六：关于修订《公司信息披露管理办法》的议案......69
议案十七：关于选举董事的议案......70
议案十八：关于选举独立董事的议案......71
中煤新集能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、时间：2025 年 6 月 26 日下午 14：30
二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。
（三）逐项审议下列议案：
1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》
的议案；
4、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案；
5、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案；
6、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024
年度关联交易实际发生情况的议案；
7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；
8、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案；
9、关于公司 2025 年度投资计划的议案；
10、关于公司 2025 年度融资额度的议案；

11、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
14、关于修订《公司独立董事制度》的议案；
15、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案；
16、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；
17、关于选举董事的议案；
18、关于选举独立董事的议案。
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
议案一:
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：
一、2024 年度公司生产经营情况
2024 年，公司严格遵循“存量提效、增量转型”和“两个联营+”发展思路，锚定年度任务，积极应对煤炭市场下行和重大灾害治理等多重挑战，守正创新、奋发进取，形成了稳中向好、稳中有进、稳中有突破的良好发展态势，为快速构建“三业协同”发展新格局夯实了产业基础，高质量完成了公司董事会 2024 年确定的各项经营目标。
2024 年，公司生产原煤 2152.22 万吨、生产商品煤 1905.51 万吨，
销售商品煤 1887.20 万吨；2024 年，公司累计发电 129.72 亿度（含
瓦斯发电），上网电量 122.55 亿度，其中利辛电厂发电 128.84 亿度，上网售电量 122.18 亿度。
2024 年，公司实现营业收入 127.27 亿元，实现利润总额 37.26
亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 23.93 亿元，经营活动产生
的现金流量净额 34.58 亿元，每股收益 0.924 元。2024 年末公司拥有
总资产 446.66 亿元，负债总额 272.51 亿元，年末资产负债率 61.01%，
归属于母公司所有者的权益为 155.56 亿元。

二、2024 年董事会日常工作情况
2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举
潘红霞女士为公司第十届董事会董事，选举姚直书先生为公司第十
届董事会独立董事。2025 年 2 月 20 日，公司召开 2025 年第一次临
时股东大会选举孙凯先生为公司第十届董事会董事。目前，公司第
十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，符合法律法规和
《公司章程》的要求。
全体董事能够依据法律、法规及制度开展工作，按时参加会议， 对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够 独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正 的判断，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设 各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。
2024 年公司凭借在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方
面的优异表现荣获“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”及全 景网上市公司投资者关系全国性评奖投资者关系金奖。
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年度，公司采取现场和视频相结合方式共召开了 7 次董事
会会议，共计审议议案 57 项；董事会专门委员会 14 次、独立董事
专门会议 3 次，共计审议议案 46 项。累计披露公告 105 份，其中包
括 4 份定期公告、44 份临时公告及 57 份其他专项公告。董事会均按
照《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 对相关事项履行审议、决策和信息披露程序，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议议案
1.关于建设安徽六安 2×660MW 电厂项目的
1 2024-01-22 十届十三次 议案；2.关于投资设立控股子公司中煤新集
六安能源有限公司的议案。

1.关于《公司 2023 年度总经理工作报告》
的议案；2.关于《公司 2023 年度财务决算
报告和 2024 年度预算报告》的议案；3.关
于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案；
4.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案；5.关于《公司 2023 年年度报告全
文及摘要》的议案；6.关于《公司 2023 年
环境、社会和治理报告》的议案；7.关于公
司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
的议案；8.关于公司与中国中煤能源集团有
限公司及其控股企业关联交易的议案；9.
关于续聘 2024 年度审计机构的议案；10.
关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》
的议案；11.关于《公司 2023 年度审计与风
险委员会履职情况报告》的议案；12.关于
公司 2024 年度投资计划的议案；13.关于公
司2024年度融资额度的议案；14.关于《2023
年度中煤财务有限责任公司风险持续评估
报告》的议案；15.关于《公司 2023 年度内
部控制评价报告》的议案；16.关于公司内
2 2024-03-19 十届十四次 控体系工作相关报告的议案；17.关于修订
《公司规章制度管理规定（试行）》的议案；
18.关于修订《公司工资总额管理办法》的
议案；19.关于制定《公司工资总额备案制
管理办法》的议案；20.关于修订《公司经
理层成员任期制和契约化管理实施方案》的