莱绅通灵:莱绅通灵2024年年度股东大会资料

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603900）
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025年6月26日

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2024年年度股东大会会议安排
一、 现场会议时间：2025年6月26日下午14:00
二、 网络投票时间：
交易系统投票平台为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台为2025年6月26日9:15-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808）
五、 会议议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议
(四) 独立董事述职
(五) 现场投票表决，进行计票和监票
(六) 宣布现场投票表决情况
(七) 股东交流
(八) 统计现场和网络合并表决结果
(九) 宣读本次股东大会决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 会议结束
议案一：
2024 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案二：
2024 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2024年度财务决算数据主要数据如下：
单位：亿元
项目 2024年末 2023年末 变动
总资产 22.84 24.03 -4.96%
归属于上市公司股东的净资产 19.10 21.25 -10.16%
2024 年 2023 年 变动
营业收入 12.22 7.33 66.81%
归属于上市公司股东的净利润 -1.84 -0.76 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -2.08 -0.89 不适用
更详细财务数据请见《2024 年年度报告》。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案三：
关于 2024 年度不进行利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-184,338,868.63元，截止2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。
结合2024年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案四：
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年度董事会工作报告》。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案五：
2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年度监事会工作报告》。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案六：
关于董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
公司 2024 年董事实际薪酬情况符合公司 2023 年年度股东大会批准的董事
薪酬方案，具体内容详见公司 2024 年年度报告第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。
公司 2025 年董事薪酬方案如下：（1）独立董事领取津贴，标准为 10 万元/
年，无工资、奖金和员工福利；（2）董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，其中年薪为 180 万元；（3）在公司任职的非独立董事，按照其具体职务领取薪酬，包括工资、奖金和员工福利，无津贴；董事职务不另行领取薪酬；（4）不在公司任职的非独立董事领取津贴，标准为 4 万元/年，无工资、奖金和员工福利。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案七：
关于监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
2024 年公司监事实际薪酬情况符合公司 2023 年年度股东大会批准的监事薪
酬方案，具体内容详见公司 2024 年年度报告第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。
2025 年度在公司任职的监事以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括工资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案八：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。
详情请见公司于2025年4月23日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案九：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订，重点涉及到增设 1 名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标、增加控股股东和专门委员会及独立董事专节等内容。
修订后的《公司章程》全文请见附件。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案十：
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》，拟随《公司章程》修订对《股东会议事规则》进行同步修订。
修订后的《股东会议事规则》全文请见附件。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
议案十一：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟随《公司章程》修订对《董事会议事规则》进行同步修订。
修订后的《董事会议事规则》全文请见附件。
请各位股东、股东代表审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025 年 6 月 26 日
莱绅通灵珠宝股份有限公司
章程
（2025 年 6 月 26 日提交公司 2024 年年度股东大会审议）
江苏南京
2025年6月26日

目录
第一章 总则....................